Вiдомостi про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй.

27.03.2012 р. керівництву Товариства стало відомо, що відбулося внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів, у зв’язку з чим:

– пакет власника акцій – фізичної особи  зменшився до 802 акцій, що складає 1.348%;

– пакет власника акцій – фізичної особи становить 8208 акцій, що складає 13.792%.

Посадова особа Директор Печериця Максим Геннадiйович  (паспорт: серiя ММ  номер 611439 виданий Фрунзенським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл. 27.07.2009) звiльнена 21.03.2012р. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого така особа перебувала на посадi, – 11 мiсяцiв. Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол б/н вiд 21.03.2012).

Посадова особа Директор Коробко Сергiй Iллiч (паспорт: серiя МК номер 090131 виданий Московським МВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi 28.03.1996) призначена 21.03.2012. Акцiями Товариства не володiє.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу, – до 22.03.2015 р. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi, – директор, голова товариства.  Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол б/н вiд 21.03.2012).

Повідомляємо про скликання річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 23.04.2012 року о 10.00 за адресою: м. Харків, проспект Ілліча, б.118-А., технічний відділ.Реєстрація учасників зборів відбудеться у день та за місцем проведення зборів з  09.30 до 09.50. Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах, складається станом на 24 годину 17.04.2012 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

(перелік питань, що виносяться на голосування)

1.Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

2.Обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.

3.Звіт виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2011 р.

4.Звіт Наглядової ради за 2011 рік.

5.Звіт та висновки Ревізійної комісії. Затвердження річних результатів діяльності за 2011 р.

6.Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2011 р.

7.Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом закритого (приватного) розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

8.Про закрите (приватне) розміщення простих іменних акцій Товариства та затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення простих іменних акцій Товариства.

9.Про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про закрите (приватне) розміщення.

10.Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження приймати рішення та здійснювати необхідні дії, передбачені чинним законодавством, щодо закритого (приватного) розміщення акцій Товариства.

11.Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо закритого (приватного) розміщення акцій Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

До дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства (м.Харків, вул.Пушкінська, 109). Відповідальна особа – Директор Коробко Сергій Ілліч. В день проведення зборів ознайомитись з документами можливо за місцем проведення зборів.

(!) Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати документи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.