Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство «Імтокс»
(код за ЄДРПОУ 22611939, місцезнаходження: м. Харків, вул. Пушкінська, б.109, далі – Товариство)

повідомляє про скликання річних загальних зборів (далі – Збори), які відбудуться 27.04.2017 року о 14:00  за адресою: м. Харків, проспект Ново-Баварський, б.118-А, каб. № 3. Реєстрація учасників Зборів відбудеться у день та за місцем проведення Зборів з 13.30 до 13.50. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається станом на 24 годину 21.04.2017.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (перелік питань, винесених на голосування):

  1. Обрання лічильної комісії.

Обрати лічильну комісію у складі Шульгіної О.О., Кітченка А.П.,Сердюченка Ю.В.

  1. Обрання голови та секретаря загальних зборів.

Обрати Головою Загальних зборів  акціонерів Рагуліну Н.С. , а секретарем – Пархоменка О.О.

  1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Ухвалити запропонований регламент проведення Зборів та дотримуватися його.

  1. Звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття відповідного рішення за його розглядом.

Затвердити звіт Директора  про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

  1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття відповідного рішення за його розглядом.

Затвердити звіт Наглядової  ради Товариства  за 2016 рік.

  1. Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2016 рік.

Затвердити річні результати діяльності Товариства  за 2016 рік, відображені у фінансовому звіті Товариства та висновку незалежного аудитора.

  1. Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2016 рік.

Дивіденди не нараховувати і не сплачувати, відповідно до результатів діяльності Товариства у 2016 році.

  1. Про розформування Ревізійної комісії Товариства та припинення повноважень її членів.

Розформувати Ревізійну комісію Товариства та припинення повноважень її членів з 27.04.2017.

  1. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства з 27.04.2017.

  1. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрати членів Наглядової ради Товариства із запропонованих кандидатів шляхом кумулятивного голосування.

  1. Про зміну типу Товариства.

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

  1. Про зміну найменування Товариства.

Змінити найменування Товариства наступним чином: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІМТОКС».

  1. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства та уповноваження особи (осіб), що підпише (підпишуть) нову редакцію Статуту Товариства від імені акціонерів.

Затвердити нову редакцію Статуту та уповноважити голову та секретаря Зборів підписати нову редакцію Статуту від імені акціонерів.

  1. Про уповноваження особи на здійснення дій щодо внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Уповноважити директора Товариства  Пархоменка О.О. , особисто чи з наданням відповідних довіреностей уповноваженим особам, на проведення дій щодо внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

  1. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

Найменування показників Період
звітний 2016 попередній 2015
Усього активів 2493 2632
Основні засоби 353 5
Довгострокові фінансові інвестиції    
Запаси 151 268
Сумарна дебіторська заборгованість 2286 2291
Грошові кошти та їх еквіваленти 8 23
Нерозподілений прибуток -1374 -1209
Власний капітал 217 217
Статутний капітал 30 30
Довгострокові зобов’язання 402 260
Поточні зобов’язання    
Чистий прибуток (збиток) -145 92
Середньорічна кількість акцій (шт.) 59515 59515
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачена на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 3

До дати проведення Зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (м. Харків, вул. Пушкінська, б. 109,  кімн. № 1) з понеділка по п’ятницю (включно) з 10:00 до 18:00. Відповідальна особа – директор Пархоменко О.О. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: freeinfo.pp.ua/pat-imtoks.

(!) Особі, яка прибула для участі у Зборах, при собі необхідно мати документи, що посвідчують її особу та підтверджують її повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ, при визначенні кворуму та ГОЛОСУВАННІ на Зборах ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!

Довідки за тел. (057) 766-02-06

Директор Пархоменко О.О.