Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Києвець Станiслав Вiкторович (паспорт: серiя МН номер 888661 виданий Ленiнським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл. 13.03.2007) звільнена 17.01.2013р. Акціями товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа перебувала на посаді з 21.04.2011. Рішення прийнято позачерговими загальними зборами (протокол від 17.01.2013).

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Санiн Арсенiй Олександрович  (паспорт: серiя МК номер 838614 виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл. 06.05.1998) звільнена 17.01.2013р. Володiє 0,03528%  в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа перебувала на посаді з 21.04.2011. Рішення прийнято позачерговими загальними зборами (протокол від 17.01.2013).

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Жуков Сергiй Євгенiйович (паспорт: серiя КН номер 128463 виданий Миргородським МРВ УМВС України в Полтавськiй обл. 01.04.1996) звільнена 17.01.2013р. Акціями товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа перебувала на посаді з 21.04.2011. Рішення прийнято позачерговими загальними зборами (протокол від 17.01.2013).

Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Владимиров Олександр Вiкторович (паспорт: серія МК номер 724214 виданий Орджонiкiдзевським РВ ХМУ УМВСУкраїни в Харкiвськiй обл. 18.12.1997) призначена з 18.01.2013. Акціями Товариства не володіє.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особу призначено до переобрання загальними зборами. Іншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi, директор, спецiалiст по роботi з цiнними паперами. Рішення прийнято позачерговими загальними зборами (протокол від 17.01.2013).

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Алексейчев Владислав Сергiйович (паспорт: серія МК номер 795711 виданий ЦВМ Дзержинського РВХМУУМВС України у Харкiвськiй обл. 13.03.1998) призначена з 18.01.2013. Акціями Товариства не володіє.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особу призначено до переобрання загальними зборами. Іншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi, заступник Генерального директора. Рішення прийнято позачерговими загальними зборами (протокол від 17.01.2013).

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Поляк Дмитро  Олександрович (паспорт: серія МК номер 840269 виданий Московським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл. 14.04.1998) призначена з 18.01.2013. Акціями Товариства не володіє.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особу призначено до переобрання загальними зборами. Іншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi, економiст. Рішення прийнято позачерговими загальними зборами (протокол від 17.01.2013).

Публічне акціонерне товариство

“Імтокс”

(код за ЄДРПОУ 22611939, далі – Товариство)

повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів , які відбудуться відповідно до ч.5 ст.47 ЗУ “Про акціонерні товариства”  17.01.2013 року о 10.30 за адресою: м. Харків, проспект Ілліча, б.118-А, технічний відділ.  Реєстрація учасників зборів відбудеться у день та за місцем проведення зборів з  10.00 до 10.20. Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах, складається станом на 24 годину 11.01.2013 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

(перелік питань, що виносяться на голосування)

 1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.

 2. Про припинення повноважень персонального складу Ревізійної комісії.

 3. Про обрання персонального складу Ревізійної комісії.

 4. Про затвердження умов цивільно-правових договорів чи трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії. До дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства (м.Харків, вул. Пушкінська, б. 109, юридичний відділ. Відповідальна особа – Директор Пархоменко Олександр Олександрович

(!) Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати документи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

Довідки за тел. (057) 704-23-05

Посадова особа Голова Наглядової ради Денисенко Анатолiй Петрович (паспорт: серiя МК номер 716281 виданий Ленiнським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл. 03.02.1998) звiльнена з 14.11.2012. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа перебувала на посадi з 21.04.2011. Рiшення прийнято позачерговими загальними зборами товариства (протокол вiд 14.11.2012).

Посадова особа Член Наглядової ради Кривочупрiн Леонiд Захарович (паспорт: серiя МК номер 132637 виданий Жовтневим РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл. 21.02.1996) звiльнена 14.11.2012. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа перебувала на посадi з 21.04.2011. Рiшення прийнято позачерговими загальними зборами товариства (протокол вiд 14.11.2012).

Посадова особа Член Наглядової ради Вєткiн Сергiй Семенович (паспорт: серiя МК номер 618753 виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл. 04.12.1997) звiльнена 14.11.2012. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа перебувала на посадi з 21.04.2011. Рiшення прийнято позачерговими загальними зборами товариства (протокол вiд 14.11.2012).

Посадова особа Голова Наглядової ради Кривочупрiн Леонiд Захарович (паспорт: серiя МК номер 132637 виданий Жовтневим РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл. 21.02.1996) призначена з 15.11.2012. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особу призначено до прийняття вiдповiдного рiшення загальними зборами товариства. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi – Член Наглядової ради.Рiшення прийнято позачерговими загальними зборами товариства (протокол вiд 14.11.2012).

Посадова особа Член Наглядової ради Вєткiн Сергiй Семенович (паспорт: серiя МК номер 618753 виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл. 04.12.1997) призначена з 15.11.2012. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особу призначено до прийняття вiдповiдного рiшення загальними зборами товариства. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi – Член Наглядової ради. Рiшення прийнято позачерговими загальними зборами товариства (протокол вiд 14.11.2012).

Посадова особа Член Наглядової ради Києвець Станiслав Вiкторович (паспорт: серiя МН номер 888661 виданий Ленiнський РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл. 13.03.2007) призначена з 15.11.2012. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особу призначено до прийняття вiдповiдного рiшення загальними зборами товариства. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi – Член Наглядової ради. Рiшення прийнято позачерговими загальними зборами товариства (протокол вiд 14.11.2012).

Публічне акціонерне товариство

“Імтокс”

(код за ЄДРПОУ 22611939, далі – Товариство)

повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться

14.11.2012 року о 12.00 за адресою: м. Харків, проспект Ілліча, б.118-А, технічний відділ.  Реєстрація учасників зборів відбудеться у день та за місцем проведення зборів з  11.30 до 11.50. Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах, складається станом на 24 годину 08.11.2012 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

(перелік питань, що виносяться на голосування)

 1. Прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів.

2. Про відкликання персонального Наглядової ради.

3. Обрання персонального складу Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів чи трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

До дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства (м.Харків, вул. Пушкінська, б. 109, юридичний відділ. Відповідальна особа – Директор Пархоменко Олександр Олександрович

(!) Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати документи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

Довідки за тел. (057) 704-23-05

1.Посадова особа Директор Коробко Сергiй Iллiч (паспорт: серiя МК номер 090131 виданий Московським МВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi 28.03.1996) звiльняється з 24.09.2012. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа перебувала на посадi з 21.03.2012. Рiшення прийнято Наглядовою Радою Товариства (Протокол б/н вiд 20.09.2012).

2.Посадова особа Директор Пархоменко Олександр Олександрович (паспорт: серiя МК номер 000557 виданий МВМ Дзержинським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi 06.07.1995) призначається з 25.09.2012. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особу призначено на посаду до моменту переобрання Наглядовою Радою. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi – директор. Рiшення прийнято Наглядовою Радою Товариства (протокол б/н вiд 20.09.2012).

Звіт емітента за 2011 рік

Вiдомостi про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй.

27.03.2012 р. керівництву Товариства стало відомо, що відбулося внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів, у зв’язку з чим:

– пакет власника акцій – фізичної особи  зменшився до 802 акцій, що складає 1.348%;

– пакет власника акцій – фізичної особи становить 8208 акцій, що складає 13.792%.

Посадова особа Директор Печериця Максим Геннадiйович  (паспорт: серiя ММ  номер 611439 виданий Фрунзенським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл. 27.07.2009) звiльнена 21.03.2012р. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого така особа перебувала на посадi, – 11 мiсяцiв. Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол б/н вiд 21.03.2012).

Посадова особа Директор Коробко Сергiй Iллiч (паспорт: серiя МК номер 090131 виданий Московським МВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi 28.03.1996) призначена 21.03.2012. Акцiями Товариства не володiє.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу, – до 22.03.2015 р. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi, – директор, голова товариства.  Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол б/н вiд 21.03.2012).

Повідомляємо про скликання річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 23.04.2012 року о 10.00 за адресою: м. Харків, проспект Ілліча, б.118-А., технічний відділ.Реєстрація учасників зборів відбудеться у день та за місцем проведення зборів з  09.30 до 09.50. Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах, складається станом на 24 годину 17.04.2012 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

(перелік питань, що виносяться на голосування)

1.Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

2.Обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.

3.Звіт виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2011 р.

4.Звіт Наглядової ради за 2011 рік.

5.Звіт та висновки Ревізійної комісії. Затвердження річних результатів діяльності за 2011 р.

6.Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2011 р.

7.Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом закритого (приватного) розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

8.Про закрите (приватне) розміщення простих іменних акцій Товариства та затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення простих іменних акцій Товариства.

9.Про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про закрите (приватне) розміщення.

10.Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження приймати рішення та здійснювати необхідні дії, передбачені чинним законодавством, щодо закритого (приватного) розміщення акцій Товариства.

11.Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо закритого (приватного) розміщення акцій Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

До дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства (м.Харків, вул.Пушкінська, 109). Відповідальна особа – Директор Коробко Сергій Ілліч. В день проведення зборів ознайомитись з документами можливо за місцем проведення зборів.

(!) Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати документи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.