Публічне акціонерне товариство

«ХАРКІВСЬКЕ АТП-16358»

(код за ЄДРПОУ 03118914, далі – Товариство)

повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться  відповідно до ч. 5. ст. 47 ЗУ «Про акціонерні товариства» 11.12.2012 року о 10.00 за адресою: м. Харків,проспект Ілліча, 118-А, технічний відділ.  Реєстрація учасників зборів відбудеться у день та за місцем проведення зборів з  09.30 до 09.50. Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах, складається станом на 24 годину 05.12.2012 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

(перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.

2. Про припинення повноважень та обрання членів Ревізійної комісії.

3. Про затвердження умов цивільно-правових договорів чи трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.

4. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.

5. Про уповноваження особи, що підпише нову редакцію Статуту Товариства.

До дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства (61019 м. Харків, проспект Ілліча, б.118-А). Відповідальна особа – Генеральний директор Кротенко Максим Михайлович.

(!) Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати документи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

Довідки за тел. (057) 714 96 92

Посадова особа Голова Наглядової ради Денисенко Анатолiй Петрович (паспорт: серiя МК номер 716281 виданий Ленiнським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл. 03.02.1998) звiльнена 14.11.2012. Володiє 0.0698% в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа перебувала на посадi з 21.04.2011. Рiшення прийнято загальними зборами товариства (протокол вiд 14.11.2012).

Посадова особа Член Наглядової ради Кривочупрiн Леонiд Захарович (паспорт: серiя МК номер 133637 виданий Московським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл. 16.01.2002) звiльнена 14.11.2012. Володiє 0.0166% в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа перебувала на посадi з 21.04.2011. Рiшення прийнято загальними зборами товариства (протокол вiд 14.11.2012).

Посадова особа Член Наглядової ради Кулик Вiктор Тимофiйович (паспорт: серiя ММ номер 274275 виданий Ленiнським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл. 07.07.1999) звiльнена 14.11.2012. Володiє 0.0155% в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа перебувала на посадi з 21.04.2011. Рiшення прийнято загальними зборами товариства (протокол вiд 14.11.2012).

Посадова особа Голова Наглядової ради Кривочупрiн Леонiд Захарович (паспорт: серiя МК номер 132637 виданий Московським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл. 21.02.1996) призначена 14.11.2012 (приступає до виконання обов’язкiв з моменту державної реєстрацiї нової редакцiї статуту товариства). Володiє 0.0166% в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особу призначено до прийняття вiдповiдного рiшення загальними зборами товариства. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi, – голова товариства, член Наглядової ради. Рiшення прийнято загальними зборами (протокол вiд 14.11.2012).

Посадова особа Член Наглядової ради Моiсеенко Олександр Григорович (паспорт: серiя МК номер 290102 виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл. 09.11.1996) призначена 14.11.2012 (приступає до виконання обов’язкiв з моменту державної реєстрацiї нової редакцiї статуту товариства). Володiє 0.0174% в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особу призначено до прийняття вiдповiдного рiшення загальними зборами товариства. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi, – ревiзор, директор. Рiшення прийнято загальними зборами (протокол вiд 14.11.2012).

Посадова особа Член Наглядової ради Києвець Станiслав Вiкторович (паспорт: серiя МН номер 888661 виданий Ленiнський РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл. 13.03.2007) призначена 14.11.2012 (приступає до виконання обов’язкiв з моменту державної реєстрацiї нової редакцiї статуту товариства). Володiє 0.0161% в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особу призначено до прийняття вiдповiдного рiшення загальними зборами товариства. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi, – директор. Рiшення прийнято загальними зборами (протокол вiд 14.11.2012).

Посадова особа Член Наглядової ради Путятiн Юрiй Олексiйович (паспорт: серiя МК номер 808845 виданий Комiнтернiвським РВХМУ УМВСУ в Харкiвськiй обл. 20.03.1998) призначена 14.11.2012 (приступає до виконання обов’язкiв з моменту державної реєстрацiї нової редакцiї статуту товариства). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особу призначено до прийняття вiдповiдного рiшення загальними зборами товариства. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi, – директор. Рiшення прийнято загальними зборами (протокол вiд 14.11.2012).

Посадова особа Член Наглядової ради Тухар Олег Юрiйович (паспорт: серiя МЕ номер 288460 виданий Жовтневим РВ ХМУ УМВС України Харкiвськiй обл. 09.04.2003) призначена 14.11.2012 (приступає до виконання обов’язкiв з моменту державної реєстрацiї нової редакцiї статуту товариства). Володiє 0.0124% в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особу призначено до прийняття вiдповiдного рiшення загальними зборами товариства. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi, – директор. Рiшення прийнято загальними зборами (протокол вiд 14.11.2012).

Посадова особа Член Наглядової ради Куделко Iгор Миколайович (паспорт: серiя МТ номер 112027 виданий Київським РВ ХМУ ГУМВС України в Харкiвськiй обл. 09.05.2010) призначена 14.11.2012 (приступає до виконання обов’язкiв з моменту державної реєстрацiї нової редакцiї статуту товариства). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особу призначено до прийняття вiдповiдного рiшення загальними зборами товариства. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi, – директор. Рiшення прийнято загальними зборами (протокол вiд 14.11.2012).

09.11.2012 р. керівництву емітента стало відомо, що відбулося внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів , у зв’язку з чим:

– пакет юридичної особи ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СПЕЦБУДМОНТАЖ”, що розташована 61020, м.Харків, пр.Постишева, 93, зменшився до 0 акцій, що складає 0.000%;

– пакет юридичної особи ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ФОНД НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГОЗАКРИТОГО ТИПУ “АВАНТАЖ-КОРПОРАЦІЯ” ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ “АВАНТАЖ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ”, що розташована 61023, м.Харків, вул.Трінклера, 9, становить 1033524 акцій, що складає 51,6762%.