Повідомляємо про скликання річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 24.04.2012 року о 12.00 за адресою: м. Харків, вул. Культури , б.20-В, юридичний відділ. Реєстрація учасників зборів відбудеться у день та за місцем проведення зборів з 11.30 до 11.50. Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах, складається станом на 24 годину 18.04.2012 року.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
(перелік питань, що виносяться на голосування)
1.Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
2.Обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.
3.Звіт виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2011р.
4.Звіт Наглядової ради за 2011 рік.
5. Затвердження річних результатів діяльності за 2011р.
6.Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2011 р.
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)
|
Найменування показників |
Період |
|
|
звітний 2011 |
Попередній 2010 |
|
| Усього активів |
49057,0 |
23608,7 |
| Основні засоби |
13432,1 |
12478,4 |
| Довгострокові фінансові інвестиції |
24530,0 |
1027,3 |
| Запаси |
15,0 |
127,5 |
| Сумарна дебіторська заборгованість |
9026,8 |
4778,8 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти |
1,8 |
101,6 |
| Нерозподілений прибуток |
1438,5 |
2139,2 |
| Власний капітал |
3488,9 |
3513,0 |
| Статутний капітал | 2050,4 |
2050,4 |
| Довгострокові зобов’язання |
8907,2 |
13955,9 |
| Поточні зобов’язання |
36651,1 |
6134,5 |
| Чистий прибуток (збиток) |
(700,7) |
1019,0 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) |
2050400 |
2050400 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
– |
– |
| Загальна сума коштів, витрачена на викуп власних акцій протягом періоду |
– |
– |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
10 |
1 |
До дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства (м.Харків, вул. Культури, б.20-В). Відповідальна особа – Генеральний директор Севастьянова Юлія Вікторівна
(!) Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати документи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.