Приватне акціонерне товариство
“ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВАНТАЖ”
(код за ЄДРПОУ 32868860, далі – Товариство)
повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 25.04.2014 року об 11.00 за адресою: м. Харків, вул. Культури , б.20-В, конферец зала. Реєстрація учасників зборів відбудеться у день та за місцем проведення зборів з 10.30 до 10.50. Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах, складається станом на 24 годину 18.04.2014 року.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
(перелік питань, що виносяться на голосування)
1.Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
2.Обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.
3.Звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття відповідного рішення за його розглядом.
4.Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття відповідного рішення за його розглядом.
5. Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2013р.
6. Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2013 р.
7.Про звільнення Генерального директора Товариства.
8.Про обрання Генерального директора Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)
|
Найменування показників |
Період |
|
|
звітний 2013 |
попередній 2012 |
|
| Усього активів |
47819.3 |
47360.8 |
| Основні засоби |
12455.0 |
12510.2 |
| Довгострокові фінансові інвестиції |
25402.7 |
25402.7 |
| Запаси |
4.1 |
8.4 |
| Сумарна дебіторська заборгованість |
4256.3 |
4513.3 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти |
0.7 |
4.6 |
| Нерозподілений прибуток |
1992.9 |
1781.4 |
| Власний капітал |
4043.3 |
3831.8 |
| Статутний капітал |
2050.4 |
2050.4 |
| Довгострокові зобов’язання |
28060.5 |
27480.6 |
| Поточні зобов’язання |
15709.9 |
16039.4 |
| Чистий прибуток (збиток) |
211.3 |
-644.0 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) |
800 |
800 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
0 |
0 |
| Загальна сума коштів, витрачена на викуп власних акцій протягом періоду |
0 |
0 |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
5 |
12 |
До дати проведення річних загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства (м.Харків, вул. Культури, б.20-В). Відповідальна особа – Генеральний директор Севастьянова Юлія Вікторівна
(!) Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати документи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.
Довідки за тел. (057) 700-44-10