ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Приватне акціонерне товариство «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВАНТАЖ»

(код за ЄДРПОУ 32868860, місцезнаходження: м. Харків, вул. Культури, б.20-В, далі – Товариство)

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів, які скликаються у відповідності до п.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства». Збори відбудуться 09.02.2018 о 14.00 за адресою: м. Харків, вул. Культури, б.20-В, офіс № 3. Реєстрація акціонерів для участі у зборах відбуватиметься у день та за місцем проведення зборів, час початку реєстрації – 13.30, час закінчення реєстрації – 13.50. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 05.02.2018.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Перелік питань:

  1. Обрання членів лічильної комісії.
  2. Обрання голови та секретаря Зборів.
  3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів.
  4. Про обрання Ревізора Товариства.
  5. Про затвердження умов договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства..

 

Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою:

  1. Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Богатої-Тимачової Т.А та Подаруєва О.В.
  2. Обрати Головою Зборів Києвця С.В. , а секретарем – Шальнєва О.А.
  3. Ухвалити запропонований регламент проведення Зборів та дотримуватися його.
  4. Обрати Ревізором Товариства Денисенко В.Л.
  5. Затвердити умови контракту з Ревізором Денисенко В.Л.

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: freeinfo.pp.ua/prat-fk-avantazh.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій: 800 (штук), кількість голосуючих акцій 800 (штук).

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (м. Харків, вул. Культури, б.20-В, офіс № 3) з понеділка по п’ятницю (включно) з 10 години 00 хв. до 18 години 00 хв. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Шальнєв О.А.

У відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, які надійшли на адресу: м. Харків, вул. Культури, б.20-В, офіс № 3.

У відповідності до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора.

(!) Для участі у загальних зборах акціонер має надати документи, що посвідчують його особу, а представник акціонера має надати документи, що посвідчують його особу, та документи, що підтверджують його повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ, при визначенні кворуму та ГОЛОСУВАННІ на Зборах ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!

Опублікування цього повідомлення в офіційному друкованому органі (виданні) НКЦПФР Законом України «Про акціонерні товариства» (в редакції від 06.01.2018) не передбачено.

Довідки за тел. (057) 700-44-10