Приватне акціонерне товариство “ІБК «АВАНТАЖ”

повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться  26.04.2013 року о 10.30 за адресою: м. Харків, вул. Культури , б.20-В., конференц зала. Реєстрація учасників зборів відбудеться у день та за місцем проведення зборів з  10.00 до 10.20. Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах, складається станом на 24 годину 22.04.2013 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

(перелік питань, що виносяться на голосування)

1.Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

2.Обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.

3.Звіт Генерального директора  про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття відповідного рішення за його розглядом.

4. Затвердження річних результатів діяльності за 2012р.

5.Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2012 р.

6.Про внесення змін до системи органів управління Товариства.

7.Про обрання  персонального складу Ревізійної комісії Товариства.

8. Про затвердження умов цивільно-правових договорів чи трудових договорів (контрактів), що  укладатимуться з членами Ревізійної комісії встановлення розміру їх  винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.

9.Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.

10.Про уповноваження особи, яка підпише нову редакцію Статуту Товариства від імені Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

Найменування показників	Період
	звітний 2012	попередній 2011
Усього активів	161 376.0	165 328.0
Основні засоби	0.6	3.6
Довгострокові фінансові інвестиції	46.4	46.4
Запаси	2.5	3106.8
Сумарна дебіторська заборгованість	155 004.3	62 272.7
Грошові кошти та їх еквіваленти	234.5	1.7
Нерозподілений прибуток	-25 327.9	-21 757.7
Власний капітал	75 206.7	78 777.0
Статутний капітал	100500.0	100 500.0
Довгострокові зобов’язання	37 894.6	38 920.6
Поточні зобов’язання	11 491.4	10 848.8
Чистий прибуток (збиток)	-3 570.2	73 942.6
Середньорічна кількість акцій (шт.)	100 500	100 500
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	–	–
Загальна сума коштів, витрачена на викуп власних акцій протягом періоду	–	–
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	13	11

До дати проведення річних загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства (м.Харків, вул. Культури, б.20-В). Відповідальна особа – Генеральний директор Лисецький Олександр Васильович

(!) Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати документи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

Довідки за тел. (057) 700-44-10