1. Загальні відомості

2. Текст повідомлення

Повноваження Члена Наглядової ради Моiсеенка Олександра Григоровича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 16.05.2018 за власним бажанням.

Дата вчинення дiї (дата, з якої припинено повноваження посадової особи, якщо її повноваження припиняються без прийняття рiшення вiдповiдним органом управлiння емiтента) 16.05.2018.

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00000099% на суму 1.00 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi – з 25.04.2017.

Змiни вiдбулися без рiшення вiдповiдного органу згiдно ст.57 Закону України про Акцiонернi товариства за заявою Моiсеенка О.Г. до Наглядової ради вiд 02.05.2018р.

На посаду Члена наглядової ради замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Найменування посади.

Генеральний директор Дмитренко Ольга Юрiївна

REPORT_33901877_2017

Товариство повідомляє , що станом на 24 годину 18.04.2018 року, відповідно до наданого ПАТ “НДУ”  Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах  акціонерів вих.№152431зв від 19 .04.2018 року, що відбудуться 24.04.2018 року:

-загальна кількість простих іменних акцій  становить – 100 500 000 акцій

-загальна кількість голосуючих акцій  становить – 100 499 995 акцій

Приватне акціонерне товариство «ІБК «АВАНТАЖ»

(код за ЄДРПОУ 33901877, місцезнаходження: м. Харків, вул. Культури, б.20-В, далі – Товариство)

повідомляє про проведення річних загальних зборів, які відбудуться 24.04.2018 о 14.00 за адресою: м. Харків, вул. Культури, б.20-В, офіс № 3. Реєстрація акціонерів для участі у зборах відбуватиметься у день та за місцем проведення зборів, час початку реєстрації – 13.30, час закінчення реєстрації – 13.50. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 18.04.2018.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Перелік питань:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря Зборів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
4. Розгляд звіту Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Розгляд звіту виконавчого органу. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за результатами діяльності в 2017році.

Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою:

1. Обрати лічильну комісію у складі Якименко О.В. та Кітченка А.П.
2. Обрати Головою Зборів акціонерів Києвця С.В. , а секретарем –Дмитренко О.Ю.
3. Затвердити наступний регламент проведення зборів: доповіді по питанням порядку денного – до 10 хвилин; виступи у порядку обговорення питання – до 5 хвилин; зауваження, особливі думки, запитання та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю зборів; голова зборів має право обірвати доповідача (лишити його слова) у разі, якщо доповідач порушує регламент зборів, або виступає не за сутністю питання  порядку денного; голосування проводиться з використанням  бюлетенів для голосування.
4. Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік. Діяльність Наглядової ради Товариства за 2017 рік визнати задовільною.
5. Затвердити звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Діяльність виконавчого органу визнати задовільною.
6. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік, зокрема баланс та звіт про фінансові результати.
7. Прибуток, отриманий Товариством у 2017 році, спрямувати на розвиток Товариства. Дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

Основні показники фінансово-господарської  діяльності підприємства (тис. грн.)

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: freeinfo.pp.ua/prat-ibk-avantazh.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій: 100500000 (штук), кількість голосуючих акцій 100000004(штук).

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (м. Харків, вул. Культури, б.20-В, офіс № 3) з понеділка по п’ятницю (включно) з 10:00 до 18:00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Дмитренко О.Ю. Довідки за тел. (057) 700-44-10.

У відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, які надійшли на адресу: (Україна, м. Харків, вул. Культури, б.20-В).

У відповідності до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Кожний акціонер має право оскаржити в суді рішення товариства про відмову у включені його пропозицій до проекту порядку денного. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів.

 (!) Для участі у загальних зборах акціонер має надати документи, що посвідчують його особу, а представник акціонера має надати документи, що посвідчують його особу, та документи, що підтверджують його повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ, при визначенні кворуму та ГОЛОСУВАННІ на Зборах ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!

Опублікування цього повідомлення в офіційному друкованому органі (виданні) НКЦПФР Законом України «Про акціонерні товариства» (в редакції від 06.01.2018) не передбачено.

Генеральний директор                                                                  Дмитренко О.Ю.

                                                                                                              Додаток 28

                                                                                                                             до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

1. Загальні відомості

2. Текст повідомлення

Голова Наглядової ради Кривочупрiн Леонiд Захарович (не дав згоди на розкриття паспортних даних) обрано 25.04.2017 (дата вчинення дiї 25.04.2017). Володiє 0.0000009% в статутному капiталi емiтента на суму 1.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу – 3 (три) роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв – директор. Рiшення про обрання членом Наглядової ради прийнято загальними зборами, про обрання Головою Наглядової ради прийнято на засiданнi Наглядової ради 25.04.2017. Посадова особа є акцiонером.

Член Наглядової ради Києвець Станiслав Вiкторович (не дав згоди на розкриття паспортних даних) обрано 25.04.2017 (дата вчинення дiї 25.04.2017). Володiє 0.0000009% в статутному капiталi емiтента на суму 1.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу – 3 (три) роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв – член Наглядової ради. Рiшення прийнято загальними зборами. Посадова особа є акцiонером.

Член Наглядової ради Моiсеенко Олександр Григорович (не дав згоди на розкриття паспортних даних) обрано 25.04.2017 (дата вчинення дiї 25.04.2017). Володiє 0.0000009% в статутному капiталi емiтента на суму 1.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу – 3 (три) роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв – член Наглядової ради. Рiшення прийнято загальними зборами. Посадова особа є акцiонером.

Член Наглядової ради Тухар Олег Юрiйович (не дав згоди на розкриття паспортних даних) обрано 25.04.2017 (дата вчинення дiї 25.04.2017). Володiє 0.0000009% в статутному капiталi емiтента на суму 1.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу – 3 (три) роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв – член Наглядової ради. Рiшення прийнято загальними зборами. Посадова особа є акцiонером.

Член Наглядової ради Путятiн Юрiй Олексiйович (не дав згоди на розкриття паспортних даних) обрано 25.04.2017 (дата вчинення дiї 25.04.2017). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу – 3 (три) роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв – член Наглядової ради. Рiшення прийнято загальними зборами. Посадова особа є представником акцiонера ТОВ “У.С.К.”.

Повноваження Голова Ревiзiйної комiсiї Кулик Вiктор Тимофiйович (не дав згоди на розкриття паспортних даних) припинено 25.04.2017 у зв’язку з розформуванням Ревiзiйної комiсiї (дата вчинення дiї 25.04.2017). Володiє 0,0000009% в статутному капiталi емiтента на суму 1.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi – з 26.04.2013. Рiшення прийнято загальними зборами. Замiсть звiльненої особи на посаду нiкого не призначено (не обрано).

Повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Алексейчев  Владислав Сергiйович (не дав згоди на розкриття паспортних даних) припинено 25.04.2017 у зв’язку з розформуванням Ревiзiйної комiсiї (дата вчинення дiї 25.04.2017). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi – з 26.04.2013. Рiшення прийнято загальними зборами. Замiсть звiльненої особи на посаду нiкого не призначено (не обрано).

Повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Владимиров Олександр Вiкторович (не дав згоди на розкриття паспортних даних) припинено 25.04.2017 у зв’язку з розформуванням Ревiзiйної комiсiї (дата вчинення дiї 25.04.2017). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi – з 26.04.2013. Рiшення прийнято загальними зборами. Замiсть звiльненої особи на посаду нiкого не призначено (не обрано).

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Найменування посади.

Генеральний директор Дмитренко Ольга Юрiївна

Звіт за 2016 рік

Приватне акціонерне товариство «ІБК «АВАНТАЖ»
(код за ЄДРПОУ 33901877, місцезнаходження: м. Харків, вул. Культури, б.20-В, далі – Товариство)

повідомляє, що проект порядку денного річних загальних зборів, які відбудуться 25.04.2017 року о 09.00 за адресою: м. Харків, вул. Культури, б.20-В, офіс № 3 (реєстрація учасників зборів у день та за місцем проведення Зборів з 09.30 до 09.50, перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається станом на 24 годину 19.04.2017) доповнено наступним питанням:

11. Про розформування Ревізійної комісії Товариства та припинення повноважень її членів.

Розформувати Ревізійну комісію Товариства та припинити повноваження її членів з 25.04.2017                 

До дати проведення Зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (м. Харків, вул. Культури, б.20-В, офіс № 3) з понеділка по п’ятницю (включно) з 10 години 00 хв. до 18 години 00 хв. Відповідальна особа – Генеральний директор Дмитренко О.Ю. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: freeinfo.pp.ua/prat-ibk-avantazh.

Генеральний директор Дмитренко О.Ю.

Додаток 28

                                                                                                                             до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості

2. Текст повідомлення

Головний бухгалтер Богата Iрина Анатолiївна (паспорт: серiя КО номер 541472 виданий Комсомольський МВ УМВС України в Полтавськiй. обл. 04.02.2004) звiльнено 30.03.2017 (дата вчинення дiї 30.03.2017). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, – з 21.09.2012. Рiшення прийнято Генеральним директором (наказ № 27 вiд 30.03.2017). На посаду замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Найменування посади.

Генеральний директор Дмитренко Ольга Юрiївна

Приватне акціонерне товариство «ІБК «АВАНТАЖ»
(код за ЄДРПОУ 33901877, місцезнаходження: м. Харків, вул. Культури, б.20-В, далі – Товариство)

повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори), які відбудуться 25.04.2017 року о 09.00 за адресою: м. Харків, вул. Культури, б.20-В, офіс № 3. Реєстрація учасників Зборів відбудеться у день та за місцем проведення Зборів з 09.30 до 09.50. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається станом на 24 годину 19.04.2017.

Перелік питань з проектом рішень (крім кумулятивного голосування)
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.

Обрати лічильну комісію у складі Безверхої  Ю.О. та Кітченка А.П.

2. Обрання голови та секретаря Зборів.

Обрати Головою Зборів  акціонерів Києвця С.В. , а секретарем –Дмитренко О.Ю.

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів.

Ухвалити запропонований регламент проведення Зборів та дотримуватися його.

4. Звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття відповідного рішення за його розглядом.

Затвердити звіт Генерального директора  про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

5. Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2016 рік.

Затвердити річні результати діяльності Товариства  за 2016 рік, відображені у фінансовому звіті Товариства та висновку незалежного аудитора.

6. Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2016 рік.

Дивіденди не нараховувати і не сплачувати, відповідно до результатів діяльності Товариства у 2016 році.

7. Про внесення змін до системи органів управління Товариства.

Визначити наступну систему органів управління Товариством: Загальні збори акціонерів; Наглядова рада; Ревізійна Комісія; Генеральний директор.

8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрати членів Наглядової ради Товариства із запропонованих кандидатів шляхом кумулятивного голосування.

9. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства та уповноваження особи (осіб), що підпише (підпишуть) нову редакцію Статуту Товариства від імені акціонерів.

Затвердити нову редакцію Статуту та уповноважити голову та секретаря Зборів підписати нову редакцію Статуту від імені акціонерів.

10. Про уповноваження особи на здійснення дій щодо внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Уповноважити Генерального директора Товариства Дмитренко О.Ю. , особисто чи з наданням відповідних довіреностей уповноваженим особам, на проведення дій щодо внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

До дати проведення Зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (м. Харків, вул. Культури, б.20-В, офіс № 3) з понеділка по п’ятницю (включно) з 10 години 00 хв. до 18 години 00 хв. Відповідальна особа – Генеральний директор Дмитренко О.Ю. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: freeinfo.pp.ua/prat-ibk-avantazh.

(!) Особі, яка прибула для участі у Зборах, при собі необхідно мати документи, що посвідчують її особу та підтверджують її повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ, при визначенні кворуму та ГОЛОСУВАННІ на Зборах ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!

Довідки за тел. (057) 700-44-10

Генеаральний директор О.Ю.Дмитренко