Архіви категорій: Загальна інформація

Повідомлення про внесення питань до порядку денного річних загальних зборів акціонерів

Додатково повідомляємо, що порядок денний Загальних зборів акціонерів , які відбудуться

24.04.2012 року о 10.00 за адресою: м. Харків, вул. Культури , б.20-В., юридичний відділ, доповнюється п.7, такого змісту:

7.Про затвердження нової редакції Статуту Товариства та обрання особи , яка підпише нову редакцію Статуту Товариства від імені акціонерів.

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства

 Повідомляємо про скликання річних загальних зборів акціонерів , які відбудуться 24.04.2012 року о 10.00 за адресою: м. Харків, вул. Культури , б.20-В., юридичний відділ. Реєстрація учасників зборів відбудеться у день та за місцем проведення зборів з  09.30 до 09.50. Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах, складається станом на 24 годину 18.04.2012 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

(перелік питань, що виносяться на голосування)

  1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
  2. Обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.
  3. Звіт виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2011 р.
  4. Звіт Наглядової ради за 2011 рік.
  5. Звіт та висновки Ревізора Товариства. Затвердження річних результатів діяльності за 2011р.
  6. Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2011 р.

 Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

Найменування показників

Період

звітний

2011

Попередній

2010

Усього активів

165 328.0

167 459.9

Основні засоби

3.6

100.2

Довгострокові фінансові інвестиції

46.4

30 074.5

Запаси

3 106.8

2.6

Сумарна дебіторська заборгованість

62 272.7

50 309.0

Грошові кошти та їх еквіваленти

1.7

6 974.5

Нерозподілений прибуток

– 21 794.0

-95 736.6

Власний капітал

78 740.7

4 798.1

Статутний капітал

100 500.0

100 500.0

Довгострокові зобов’язання

38 920.6

65 974.9

Поточні зобов’язання

10 885.3

96 678.7

Чистий прибуток (збиток)

73 942.6

-14 766.0

Середньорічна кількість акцій (шт.)

100 500 000

10 500 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

Загальна сума коштів, витрачена на викуп власних акцій протягом періоду

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

12

До дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства (м.Харків, вул. Культури, б.20-В, юридичний відділ). Відповідальна особа – Генеральний директор Лисецький Олександр Васильович

(!) Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати документи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

Довідки за тел. (057) 700-44-10