Повідомлення про внесення питань до порядку денного річних загальних зборів акціонерів
Додатково повідомляємо, що порядок денний Загальних зборів акціонерів , які відбудуться
24.04.2012 року о 10.00 за адресою: м. Харків, вул. Культури , б.20-В., юридичний відділ, доповнюється п.7, такого змісту:
7.Про затвердження нової редакції Статуту Товариства та обрання особи , яка підпише нову редакцію Статуту Товариства від імені акціонерів.
Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства
Повідомляємо про скликання річних загальних зборів акціонерів , які відбудуться 24.04.2012 року о 10.00 за адресою: м. Харків, вул. Культури , б.20-В., юридичний відділ. Реєстрація учасників зборів відбудеться у день та за місцем проведення зборів з 09.30 до 09.50. Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах, складається станом на 24 годину 18.04.2012 року.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
(перелік питань, що виносяться на голосування)
- Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
- Обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.
- Звіт виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2011 р.
- Звіт Наглядової ради за 2011 рік.
- Звіт та висновки Ревізора Товариства. Затвердження річних результатів діяльності за 2011р.
- Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2011 р.
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)
|
Найменування показників |
Період |
|
|
звітний 2011 |
Попередній 2010 |
|
| Усього активів |
165 328.0 |
167 459.9 |
| Основні засоби |
3.6 |
100.2 |
| Довгострокові фінансові інвестиції |
46.4 |
30 074.5 |
| Запаси |
3 106.8 |
2.6 |
| Сумарна дебіторська заборгованість |
62 272.7 |
50 309.0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти |
1.7 |
6 974.5 |
| Нерозподілений прибуток |
– 21 794.0 |
-95 736.6 |
| Власний капітал |
78 740.7 |
4 798.1 |
| Статутний капітал |
100 500.0 |
100 500.0 |
| Довгострокові зобов’язання |
38 920.6 |
65 974.9 |
| Поточні зобов’язання |
10 885.3 |
96 678.7 |
| Чистий прибуток (збиток) |
73 942.6 |
-14 766.0 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) |
100 500 000 |
10 500 000 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
– |
– |
| Загальна сума коштів, витрачена на викуп власних акцій протягом періоду |
–
|
– |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
12 |
|
До дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства (м.Харків, вул. Культури, б.20-В, юридичний відділ). Відповідальна особа – Генеральний директор Лисецький Олександр Васильович
(!) Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати документи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.
Довідки за тел. (057) 700-44-10