Приватне акціонерне товариство
“ІБК “АВАНТАЖ” (код за ЄДРПОУ 33901877, далі – Товариство)
повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів, яківідбудуться 21.09.2012 року о 10.00 за адресою: м. Харків, вул. Культури , б.20-В., конференцзала. Реєстрація учасників зборів відбудеться у день та за місцем проведення зборів з 09.30 до 09.50. Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах, складається станом на 24 годину 17.09.2012 року.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
(перелік питань, що виносяться на голосування)
- Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
- Обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.
- Про внесення змін до системи органів управління Товариства.
- Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
- Про уповноваження особи, що підпише нову редакцію Статуту Товариства від імені акціонерів.
- Про відкликання персонального складу Наглядової ради Товариства.
- Про обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
- Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів від імені Товариства.
- Про обрання персонального складу Ради директорів Товариства.
- Про відкликання з посади Генерального директора Товариства.
- Про обрання Генерального директора Товариства та затвердження умов трудового договору (контракту) , що укладатиметься з Генеральним директором та обрання особи, яка уповноважується на підписання цього договору від імені Товариства.
До дати проведення позачергових загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства (м.Харків, вул. Культури, б.20-В, юридичний відділ). Відповідальна особа – Генеральний директор Лисецький Олександр Васильович .
(!) Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати документи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.