Приватне акціонерне товариство «ІБК «АВАНТАЖ»
(код за ЄДРПОУ 3390187, місцезнаходження: м. Харків, вул. Культури, б.20-В, далі – Товариство)
повідомляє про скликання позачергових загальних зборів (далі – Збори), які відбудуться 16.01.2017 о 10.00 за адресою: м. Харків, вул. Культури, б.20-В, офіс № 3. Реєстрація учасників Зборів відбудеться у день та за місцем проведення Зборів з 09.30 до 09.50. Перелік акціонерів, які мають право участі в Зборах, складається станом на 24 годину 10.01.2017.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
(з проектами рішень щодо кожного з питань):
- Обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.
-Обрати Головою Зборів Києвця С.В., секретарем Зборів – Кулика В.Т., лічильну комісію у одноособовому складі – Безверху Ю.О.
-Рішення, прийняті на цих Зборах, оформлюються протоколом за підписом Голови та секретаря Зборів, посвідчених нотаріально.
- Прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Приватного акціонерного товариства «ІБК «АВАНТАЖ» (надалі – «Товариство»).
–Затвердити запропонований порядок проведення зборів (регламент).
- Припинення повноважень Генерального директора Товариства.
– Припинити повноваження Генерального директора Товариства Лисецького О.В. за угодою сторін на підставі ч. 1 ст. 36 КЗпП України з 16.01.2017року.
- Про обрання Генерального директора Товариства.
-Обрати Генеральним директором Товариства Дмитренко Ольгу Юріївну з 17.01.2017 року.
- Про внесення змін до відомостей про Товариство в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
– Доручити Генеральному директору Дмитренко О.Ю. здійснити всі необхідні дії щодо внесення змін до відомостей про Товариство в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань особисто чи з наданням відповідних довіреностей від імені Товариства.
До дати проведення Зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства (м. Харків, вул. Культури, б.20-В, офіс № 3). Відповідальна особа – Генеральний директор Лисецький Олександр Васильович. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, – freeinfo.pp.ua/prat-ibk-avantazh.
(!) Особі, яка прибула для участі у Зборах, при собі необхідно мати документи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.
УВАГА!!! Власник цінних паперів зобов’язаний звернутися до депозитарної установи Фондовий центр «Співдружність» (61145, м. Харків, вул. Космічна, 26, оф.312,тел. (057) 75-44-900) та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ, при визначенні кворуму та ГОЛОСУВАННІ на загальних зборах акціонерів ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!
Довідки за тел. (057) 700-44-10
Повідомлення опубліковане 27.12.2016 у № 244 «Бюлетень. Цінні папери України»
Генеральний директор Лисецький О.В.