Приватне акціонерне товариство «ІБК «АВАНТАЖ»
(код за ЄДРПОУ 33901877, місцезнаходження: м. Харків, вул. Культури, б.20-В, далі – Товариство)
повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори), які відбудуться 25.04.2017 року о 09.00 за адресою: м. Харків, вул. Культури, б.20-В, офіс № 3. Реєстрація учасників Зборів відбудеться у день та за місцем проведення Зборів з 09.30 до 09.50. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається станом на 24 годину 19.04.2017.
Перелік питань з проектом рішень (крім кумулятивного голосування)
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
- Обрання лічильної комісії.
Обрати лічильну комісію у складі Безверхої Ю.О. та Кітченка А.П.
- Обрання голови та секретаря Зборів.
Обрати Головою Зборів акціонерів Києвця С.В. , а секретарем –Дмитренко О.Ю.
- Прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів.
Ухвалити запропонований регламент проведення Зборів та дотримуватися його.
- Звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття відповідного рішення за його розглядом.
Затвердити звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
- Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2016 рік.
Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2016 рік, відображені у фінансовому звіті Товариства та висновку незалежного аудитора.
- Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2016 рік.
Дивіденди не нараховувати і не сплачувати, відповідно до результатів діяльності Товариства у 2016 році.
- Про внесення змін до системи органів управління Товариства.
Визначити наступну систему органів управління Товариством: Загальні збори акціонерів; Наглядова рада; Ревізійна Комісія; Генеральний директор.
- Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
Обрати членів Наглядової ради Товариства із запропонованих кандидатів шляхом кумулятивного голосування.
- Про затвердження нової редакції Статуту Товариства та уповноваження особи (осіб), що підпише (підпишуть) нову редакцію Статуту Товариства від імені акціонерів.
Затвердити нову редакцію Статуту та уповноважити голову та секретаря Зборів підписати нову редакцію Статуту від імені акціонерів.
- Про уповноваження особи на здійснення дій щодо внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Уповноважити Генерального директора Товариства Дмитренко О.Ю. , особисто чи з наданням відповідних довіреностей уповноваженим особам, на проведення дій щодо внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)
| Найменування показників | Період | |
| звітний 2016 | попередній 2015 | |
| Усього активів | 116494,1 | 153288,2 |
| Основні засоби | 554,8 | 716 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 46,4 | 1364,4 |
| Запаси | 0,1 | 1 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 11975,4 | 8943,1 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 160,6 | 0,5 |
| Нерозподілений прибуток | -24613,3 | -24461 |
| Власний капітал | 75921,4 | 76073,7 |
| Статутний капітал | 100500 | 100500 |
| Довгострокові зобов’язання | 35058,2 | 35060,4 |
| Поточні зобов’язання | 5514,5 | 5951,1 |
| Чистий прибуток (збиток) | -152,3 | 505,8 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 100500000 | 100500000 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | – | – |
| Загальна сума коштів, витрачена на викуп власних акцій протягом періоду | – | – |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 11 | 12 |
До дати проведення Зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (м. Харків, вул. Культури, б.20-В, офіс № 3) з понеділка по п’ятницю (включно) з 10 години 00 хв. до 18 години 00 хв. Відповідальна особа – Генеральний директор Дмитренко О.Ю. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: freeinfo.pp.ua/prat-ibk-avantazh.
(!) Особі, яка прибула для участі у Зборах, при собі необхідно мати документи, що посвідчують її особу та підтверджують її повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.
Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ, при визначенні кворуму та ГОЛОСУВАННІ на Зборах ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!
Довідки за тел. (057) 700-44-10
Генеаральний директор О.Ю.Дмитренко