Повідомлення про скликання загальних зборів

Приватне акціонерне товариство «ІБК «АВАНТАЖ»
(код за ЄДРПОУ 3390187, місцезнаходження: м. Харків, вул. Культури, б.20-В, далі – Товариство)

повідомляє про скликання позачергових загальних зборів (далі – Збори), які відбудуться 06.02.2017 о 10.00 за адресою: м. Харків, вул. Культури, б.20-В, офіс № 3. Реєстрація учасників Зборів відбудеться у день та за місцем проведення Зборів з 09.30 до 09.50. Перелік акціонерів, участі в Зборах, складається станом на 24 годину 31.01.2017.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
(з проектами рішень щодо кожного з питань):

  1. Обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.

Обрати Головою зборів Києвця С.В., секретарем зборів Шальнєва О.А., лічильну комісію у складі однієї особи – Голови лічильної комісії Безверхої Ю.О.

  1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Приватного акціонерного товариства «ІБК «АВАНТАЖ» (надалі – «Товариство»).

Затвердити запропонований порядок проведення зборів (регламент).

  1. Про припинення повноважень членів Ради директорів.

                   Припинити повноваження членів Ради директорів з 03.02.2017 за угодою сторін ч.1 ст.36 КЗпП України.

  1. Про внесення змін до системи органів управління Товариства.

Визначити систему органів управління наступним чином:             – Загальні збори акціонерів;– Наглядова рада;– Генеральний директор;– Ревізійна комісія .

  1. Про формування персонального складу Наглядової ради Товариства.

              Комулятивне голосування.

  1. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Затвердити нову редакцію Статуту Товариства та уповноважити Генерального директора

Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства від імені всіх акціонерів.

  1. Про внесення змін до відомостей про Товариство в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Доручити Генеральному директору здійснити всі необхідні дії щодо внесення змін до відомостей про Товариство в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

До дати проведення Зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства (м. Харків, вул. Культури, б.20-В, офіс № 3). Відповідальна особа – Генеральний директор Дмитренко Ольга Юріївна. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, – freeinfo.pp.ua/prat-ibk-avantazh.

(!) Особі, яка прибула для участі у Зборах, при собі необхідно мати документи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

УВАГА!!! Власник цінних паперів зобов’язаний звернутися до депозитарної установи Фондовий центр «Співдружність» (61145, м. Харків, вул. Космічна, 26, оф.312,тел. (057) 75-44-900) та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ, при визначенні кворуму та ГОЛОСУВАННІ на загальних зборах акціонерів ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!

Довідки за тел. (057) 700-44-10

Генеральний директор Дмитренко О.Ю.

Повідомлення опубліковане 20.01.2017 у № 13  Бюлетень “Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку”