Повідомляємо про скликання річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться25.04.2012 року о 10.00 за адресою: м. Харків, проспект Постишева, 93, конференцзала. Реєстрація учасників зборів відбудеться у день та за місцем проведення зборів з 09.30 до 09.50. Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах, складається станом на 24 годину 21.04.2012 року.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
(перелік питань, що виносяться на голосування)
1.Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
2.Обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.
3.Звіт виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2011 р.
4.Звіт Наглядової ради за 2011 рік.
5. Звіт та висновки Ревізора Товариства. Затвердження річних результатів діяльності за 2011р.
6.Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2011 р.
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)
|
Найменування показників |
Період |
|
|
звітний 2011 |
Попередній 2010 |
|
| Усього активів |
104613 |
101215 |
| Основні засоби, нематеріальні активи |
46828 |
66820 |
| Незавершені капітальні інвестиції |
13220 |
13276 |
| Довгострокові фінансові інвестиції |
9782 |
9782 |
| Інші фінансові інвестиції |
31915 |
9110 |
| Відстрочені податкові активи |
2868 |
2227 |
| Запаси |
26061 |
25787 |
| Товари |
7857 |
9407 |
| Векселя одержані |
4661 |
993 |
| Інші оборотні активи |
4579 |
4062 |
| Сумарна дебіторська заборгованість |
308688 |
269546 |
| Поточні фінансові інвестиції |
60609 |
100399 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти |
1290 |
10019 |
| Нерозподілений прибуток |
2242 |
10056 |
| Власний капітал |
4503 |
8725 |
| Статутний капітал |
197950 |
197950 |
| Довгострокові зобов’язання |
27629 |
28700 |
| Поточні зобов’язання |
290837 |
291294 |
| Чистий прибуток (збиток) |
(7814) |
391 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) |
214000 |
214000 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
– |
– |
| Загальна сума коштів, витрачена на викуп власних акцій протягом періоду |
– |
– |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
339 |
31 |
До дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства (61020 м. Харків, проспект Постишева, 93, юридичний відділ). Відповідальна особа – Генеральний директор Сторожко Микола Миколайович.
(!) Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати документи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.