Місячні архіви: Липень 2012
Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства
Приватне акціонерне товариство
“СПЕЦБУДМОНТАЖ”
(код за ЄДРПОУ 30289207, далі – Товариство)
повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 17.08.2012 року о 10.00 за адресою: м. Харків, проспект Постишева,93, конференцзала. Реєстрація учасників зборів відбудеться у день та за місцем проведення зборів з 09.30 до 09.50. Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах, складається станом на 24 годину 14.08.2012 року.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
(перелік питань, що виносяться на голосування)
1.Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
2.Обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.
3.Про відкликання персонального складу Наглядової ради Товариства.
4.Про обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка буде уповноважена на підписання відповідних договорів з членами Наглядової ради.
5.Про відкликання з посади Ревізора Товариства.
6.Про обрання Ревізора Товариства , затвердження умов цивільно-правового або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання відповідного договору з Ревізором Товариства.
7.Про обрання інших органів управління Товариства.
8.Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
9.Про уповноваження особи , яка підпише нову редакцію Статуту від імені акціонерів Товариства.
До дати проведення позачергових загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства (61020 м. Харків, проспект Постишева , 93, юридичний відділ). Відповідальна особа – Генеральний директор Сторожко Микола Миколайович.
(!) Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати документи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.
Довідки за тел. (057) 714 96 92