Звіт емітента за 2 квартал 2012 року

Приватне акціонерне товариство

“СПЕЦБУДМОНТАЖ”

(код за ЄДРПОУ 30289207, далі – Товариство)

повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів, які         відбудуться 17.08.2012 року о 10.00 за адресою: м. Харків, проспект Постишева,93, конференцзала. Реєстрація учасників зборів відбудеться у день та за місцем проведення зборів з  09.30 до 09.50. Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах, складається станом на 24 годину 14.08.2012 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

(перелік питань, що виносяться на голосування)

  1.Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

  2.Обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.

  3.Про відкликання персонального складу Наглядової ради Товариства.

  4.Про обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або   трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка буде уповноважена на підписання відповідних договорів з членами Наглядової ради.

   5.Про відкликання з посади Ревізора Товариства.

   6.Про обрання Ревізора Товариства , затвердження умов цивільно-правового або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання відповідного договору з Ревізором Товариства.

   7.Про обрання інших органів управління Товариства.

   8.Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій     редакції.

    9.Про уповноваження особи , яка підпише нову редакцію Статуту від імені акціонерів Товариства.

До дати проведення позачергових  загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства (61020 м. Харків,  проспект Постишева , 93, юридичний відділ). Відповідальна особа – Генеральний директор Сторожко Микола Миколайович.

(!) Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати документи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

Довідки за тел. (057) 714 96 92

Звітність емітента за 1 кв. 2012 року

Звіт емітента ПрАТ “СПЕЦБУДМОНТАЖ” за 2011 рік

Повідомляємо про скликання річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться25.04.2012 року о 10.00 за адресою: м. Харків, проспект Постишева, 93, конференцзала. Реєстрація учасників зборів відбудеться у день та за місцем проведення зборів з  09.30 до 09.50. Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах, складається станом на 24 годину 21.04.2012 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

(перелік питань, що виносяться на голосування)

1.Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

2.Обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.

3.Звіт виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2011 р.

4.Звіт Наглядової ради за 2011 рік.

5. Звіт та висновки Ревізора Товариства. Затвердження річних результатів діяльності за 2011р.

6.Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2011 р.

 Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

До дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства (61020 м. Харків,  проспект Постишева, 93, юридичний відділ). Відповідальна особа – Генеральний директор Сторожко Микола Миколайович.

(!) Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати документи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.