Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВАНТАЖ» (код за ЄДРПОУ 32868860, далі – Товариство)

повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29.04.2016 року о 14.00 за адресою: м. Харків, вул. Культури, б.20-В, офіс №3. Реєстрація учасників зборів відбудеться у день та за місцем проведення зборів з 13.30 до 13.50. Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах, складається станом на 24 годину 25.04.2016 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

(перелік питань, що виносяться на голосування)

1.Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

2.Обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.

3.Звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття відповідного рішення за його розглядом.

4.Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття відповідного рішення за його розглядом

5.Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2015 рік.

6.Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2015 рік.

7.Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

8.Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

Найменування показників Період
звітний 2015 попередній 2014
Усього активів 51957,6 52039,6
Основні засоби 9778,9 9773,6
Довгострокові фінансові інвестиції 1027,3 1027,3
Запаси 47,7 4,70
Сумарна дебіторська заборгованість 34469,7 36239
Грошові кошти та їх еквіваленти 3,5 19,80
Нерозподілений прибуток -263 -225,2
Власний капітал 1787,4 1825,2
Статутний капітал 2050,4 2050,4
Довгострокові зобов’язання 31290,3 27688
Поточні зобов’язання 18879,9 22526,4
Чистий прибуток (збиток) -37,8 -2040,1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 800 800
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачена на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 5

До дати проведення річних загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства (м. Харків, вул. Культури, б.20-В, офіс №3). Відповідальна особа – Генеральний директор Шальнєв Олександр Анатолійович.

(!) Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати документи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

Довідки за тел. (057) 700-44-10

Генеральний директор            Шальнєв О.А.