Приватне акціонерне товариство

 “ІБК «АВАНТАЖ” (код за ЄДРПОУ 33901877, далі – Товариство)

повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться  25.04.2014 року о 15.00 за адресою: м. Харків, вул. Культури , б.20-В., конференц зала. Реєстрація учасників зборів відбудеться у день та за місцем проведення зборів з  14.30 до 14.50. Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах, складається станом на 24 годину 18.04.2014 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

(перелік питань, що виносяться на голосування)

  1.Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

2.Обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.

3.Звіт Генерального директора  про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття відповідного рішення за його розглядом.

4.Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.

5. Затвердження річних результатів діяльності за 2013р.

6..Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2013 р.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

До дати проведення річних загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства (м.Харків, вул. Культури, б.20-В). Відповідальна особа – Генеральний директор Лисецький Олександр Васильович

(!) Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати документи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

Довідки за тел. (057) 700-44-10

Повідомлення про зміну посадових осіб

Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Кулик Вiктор Тимофiйович (особа не надала згоди на розкриття паспротних даних) призначена 26.04.2013.Володiє 0,000000995% акцiй Товариства.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Особу призначено до моменту вiдкликання загальними зборами.Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi – Член Наглядової Ради.Рiшення прийнято загальними зборами (Протокол б/н вiд 26.04.2013).

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Владимиров Олександр Вiкторович (особа не надала згоди на розкриття паспротних даних) призначена 26.04.2013.Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Особу призначено до моменту вiдкликання загальними зборами.Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi – директор.Рiшення прийнято загальними зборами (Протокол б/н вiд 26.04.2013).

Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Алексейчев Владислав Сергiйович (особа не надала згоди на розкриття паспротних даних) призначена 26.04.2013.Акцiями Товариства не володiє.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Особу призначено до моменту вiдкликання загальними зборами.Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi – заступник Генерального директора.Рiшення прийнято загальними зборами (Протокол б/н вiд 26.04.2013).

Повідомлення про зміну складу посадових осіб Товариства

Річний звіт

Приватне акціонерне товариство “ІБК «АВАНТАЖ”

повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться  26.04.2013 року о 10.30 за адресою: м. Харків, вул. Культури , б.20-В., конференц зала. Реєстрація учасників зборів відбудеться у день та за місцем проведення зборів з  10.00 до 10.20. Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах, складається станом на 24 годину 22.04.2013 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

(перелік питань, що виносяться на голосування)

1.Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

2.Обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.

3.Звіт Генерального директора  про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття відповідного рішення за його розглядом.

4. Затвердження річних результатів діяльності за 2012р.

5.Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2012 р.

6.Про внесення змін до системи органів управління Товариства.

7.Про обрання  персонального складу Ревізійної комісії Товариства.

8. Про затвердження умов цивільно-правових договорів чи трудових договорів (контрактів), що  укладатимуться з членами Ревізійної комісії встановлення розміру їх  винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.

9.Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.

10.Про уповноваження особи, яка підпише нову редакцію Статуту Товариства від імені Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

До дати проведення річних загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства (м.Харків, вул. Культури, б.20-В). Відповідальна особа – Генеральний директор Лисецький Олександр Васильович

(!) Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати документи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

Довідки за тел. (057) 700-44-10

Приватне акціонерне товариство

“ІБК «АВАНТАЖ”

(код за ЄДРПОУ 33901877, далі – Товариство)

повідомляє про скликання позачергових  загальних зборів акціонерів, які відбудуться

17.12.2012 року о 10.00 за адресою: м. Харків, вул. Культури , б.20-В., конференцзала. Реєстрація учасників зборів відбудеться у день та за місцем проведення зборів з  09.30 до 09.50. Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах, складається станом на 24 годину 12.12.2012 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

(перелік питань, що виносяться на голосування)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
2. Обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.
3. Внесення змін до договору поруки  № SR 10-237/700від 27.12.2010 щодо подовження   Генерального строку за договором про надання банківських послуг № CR 10-220/700-2 від «27» грудня 2010 року до 29.03.2013, включно.

До дати проведення позачергових загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства (м.Харків, вул. Культури, б.20-В). Відповідальна особа – Генеральний директор Лисецький Олександр Васильович

(!) Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати документи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

Довідки за тел. (057) 700-44-10

Посадова особа Президент Товариства Денисенко Анатолiй Петрович (паспорт: серiя МК номер 716281 виданий Ленiнським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл. 03.02.1998) звiльнена 16.11.2012.  Володiє 0,000001% (1 шт.) в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа перебувала на посадi з 31.03.2008. Рiшення прийнято загальними зборами товариства (протокол вiд 16.11.2012). На посаду замiсть звiльненої особи нiкого не призначено у зв’язку iз внесенням змiн до системи органiв управлiння товариства (скасуванням посади Президента Товариства).

Приватне акціонерне товариство

 “ІБК «АВАНТАЖ»” (код за ЄДРПОУ 33901877, далі – Товариство)

повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів відповідно до ч.5 ст. 47 ЗУ «Про акціонерні товариства», які відбудуться 16.11.2012 року о 12.00 за адресою: м. Харків, вул. Культури, 20-В, конференц зала. Реєстрація учасників зборів відбудеться у день та за місцем проведення зборів з  11.30 до 11.50. Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах, складається станом на 24 годину 12.11.2012 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

(перелік питань, що виносяться на голосування)

1.  Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
2. Обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.
3. Про внесення змін до системи органів управління Товариства.
4. Відкликання  з посади Президента Товариства.
5. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
6. Про уповноваження особи, що підпише нову редакцію Статуту Товариства від імені акціонерів.

До дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства (м.Харків, вул. Культури, 20-В, юридичний відділ. Відповідальна особа – Генеральний директор Лисецький Олександр Васильович.

(!) Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати документи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

Довідки за тел. (057) 700-44-10

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емітента

Рiшення про звільнення осіб прийнято Позачерговими загальними зборами акцiонерiв (протокол б/н вiд 21.09.2012), а саме:

• Посадова особа Генеральний директор Лисецький Олександр Васильович (п-т: серiя МК № 380259 виданий Київським МВ РВ ХМУ УМВС У в Харкiвськiй обл. 03.04.1997) звiльнена 21.09.2012р., акцiями Товариства не володiє, особа перебувала на посадi з 22.04.2011р.;
• Посадова особа Член Наглядової ради Києвець Станiслав Вiкторович (п-т: серiя МН № 888661 виданий Ленiнським РВ ХМУ УМВС У в Харкiвськiй обл. 13.03.2007) звiльнена 21.09.2012. Володiє 0.00000099503% акцiй Товариства, особа перебувала на посадi з 22.04.2011р. Замiсть звiльненої особи на посаду нiкого не призначено;
• Посадова особа Член Наглядової ради Кривочупрiн Леонiд Захарович (п-т: серiя МК № 132637 виданий Жовтневим РВ ХМУ УМВС У в Харківській обл. 21.02.1996) звiльнена 21.09.2012. Володiє 0.00000099503% акцiй Товариства, особа перебувала на посадi з 22.04.2011р. Замiсть звiльненої особи на посаду нiкого не призначено.
• Посадова особа Член Наглядової ради Кулик Вiктор Тимофiйович (п-т: серiя ММ № 274275 виданий Ленiнським РВ ХМУ УМВС У в Харківській обл. 07.07.1999) звiльнена 21.09.2012. Володiє 0.00000099503% акцiй Товариства, особа перебувала на посадi з 22.04.2011р. Замiсть звiльненої особи на посаду нiкого не призначено;
• Посадова особа Голова наглядової ради Денисенко Анатолiй Петрович (п-т: серiя МК № 716281 виданий Ленiнським МВ ХМУ УМВС У в Харківській обл. 03.02.1998) звiльнена 21.09.2012. Володiє 0.00000099503% акцiй Товариства. Cтрок, особа перебувала на посадi з 22.04.2011р. Замiсть звiльненої особи на посаду нiкого не призначено;
• Посадова особа Ревiзор Моiсеенко Олександр Григорович (п-т: серiя МК № 290102 виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС У в Харкiвськiй обл. 09.11.1996) звiльнена 21.09.2012. Володiє 0,00000099503% акцiй Товариства, особа перебувала на посадi з 22.04.2011р. Замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.

Рішення про призначення осіб прийнято Позачерговими загальними зборами акцiонерiв (протокол б/н вiд 21.09.2012) та набуває чинностi з моменту реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства в органi держреєстрацiї та виконується у вiдповiдностi до законодавства про працю, а саме:

• Посадова особа Директор з стратегічного розвитку та економіки Моiсеенко Олександр Григорович (п-т: серiя МК № 290102 виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС У в Харкiвськiй обл. 09.11.1996) призначена 21.09.2012, володiє 0,00000099503% акцiй Товариства. Особу призначено до моменту вiдкликання. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi – Ревiзор, Директор;
• Посадова особа Директор з маркетингу та закупiвель Тухар Олег Юрiйович (п-т: серiя МЕ № 288460 виданий Жовтневим РВ ХМУ УМВС У в Харківській обл. 09.04.2003) призначена 21.09.2012. Володiє 0.00000099503% акцiй Товариства. Особу призначено до моменту вiдкликання. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi – Директор;
• Посадова особа Директор з правових питань Куделко Iгор Миколайович (п-т: серiя МТ № 112027 виданий Київським РВ ХМУ ГУМВС У в Хакiвськiй обл. 09.05.2010) призначена 21.09.2012. Акцiями Товариства не володiє. Особу призначено до моменту вiдкликання. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi – Директор;
• Посадова особа Директор з планування та фінансів Путятiн Юрiй Олексiйович (п-т: серiя МК № 808845 виданий Комiнтернiвським РВ ХМУ УМВС У в Харкiвськiй обл. 20.03.1998р.) призначена 21.09.2012. Акцiями Товариства не володiє. Особу призначено до моменту вiдкликання. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi – Директор;
• Посадова особа Голова Ради директорiв Кривочупрiн Леонiд Захарович (п-т: серiя МК № 132637 виданий Жовтневим РВ ХМУ УМВС У в Харківській обл. 21.02.1996) призначена 21.09.2012. Володiє 0,00000099503% акцiй Товариства. Особу призначено до моменту вiдкликання. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi – Член Наглядової ради;
• Посадова особа Директор з корпоративного управлiння Києвець Станiслав Вiкторович (п-т: серiя ММ № 021602 виданий Жовтневим РВ ХМУ УМВС У в Харкiвськiй обл. 22.10.1998) призначена 21.09.2012. Володiє 0,00000099503% акцiй Товариства. Особу призначено до моменту вiдкликання. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi – Директор.

Посадова особа Генеральний директор Лисецький Олександр Васильович (п-т: серiя МК № 380259 виданий Київським МВ РВ ХМУ УМВС У в Харкiвськiй обл. 03.04.1997) призначена 21.09.2012. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особу призначено до моменту вiдкликання. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi – генеральний директор. Рiшення прийнято Позачерговими загальними зборами акцiонерiв (протокол б/н вiд 21.09.2012). Особа приступає до виконання обов’язкiв з 24.09.2012р.

Звільнені та призначені особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

Приватне акціонерне товариство

“ІБК “АВАНТАЖ” (код за ЄДРПОУ 33901877, далі – Товариство)

повідомляє про скликання позачергових  загальних зборів акціонерів, яківідбудуться 21.09.2012 року о 10.00 за адресою: м. Харків, вул. Культури , б.20-В., конференцзала. Реєстрація учасників зборів відбудеться у день та за місцем проведення зборів з  09.30 до 09.50. Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах, складається станом на 24 годину 17.09.2012 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

(перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
2. Обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.
3. Про внесення змін до системи органів управління Товариства.
4. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
5. Про уповноваження особи, що підпише нову редакцію Статуту Товариства від імені акціонерів.
6. Про відкликання персонального складу Наглядової ради Товариства.
7. Про обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
8. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради  та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів від імені Товариства.
9. Про обрання персонального складу Ради директорів Товариства.
10. Про відкликання з посади Генерального директора Товариства.
11. Про обрання Генерального директора Товариства та затвердження умов трудового договору (контракту) , що укладатиметься з Генеральним директором  та обрання особи, яка уповноважується на підписання цього договору від імені Товариства.

До дати проведення позачергових загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства (м.Харків, вул. Культури, б.20-В, юридичний відділ). Відповідальна особа – Генеральний директор Лисецький Олександр Васильович .

(!) Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати документи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.