Повідомлення про виникнення особливої інформації

                                                                                                              Додаток 28

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

  1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “IБК ” АВАНТАЖ”
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 33901877
3. Місцезнаходження емітента 61058  м.Харків, вул. Культури, 20-в
4. Міжміський код, телефон та факс емітента (057) 714-96-91, 700-44-16
5. Електронна поштова адреса емітента unіco@avantazh.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації freeіnfo.pp.ua/prat-іbk-avantazh
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
  1. Текст повідомлення

Повноваження Голови ради директорів Кривочупріна Леоніда Захаровича (паспорт: серія МК номер 132637 виданий Жовтневим РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл. 21.02.1996) припинено з 07.02.2017 за згодою сторін (дата вчинення дії 06.02.2017). Володіє 0.000000995% в статутному капіталі емітента на суму 1.00 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посаді – з 21.09.2012. Рішення прийнято загальними зборами (протокол б/н від 06.02.2016). На посаду замість звільненої особи нікого не призначено (обрано) у зв’язку з розформуванням органу.

Повноваження Директора зі стратегічного розвитку  та економіки Моісеенка Олександра Григоровича (паспорт: серія МК номер 290102 виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл. 06.11.1996) припинено з 07.02.2017 за згодою сторін  (дата вчинення дії 06.02.2017). Володіє 0.000000995% в статутному капіталі емітента на суму 1.00 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посаді – з 21.09.2012. Рішення прийнято загальними зборами (протокол б/н від 06.02.2016). На посаду замість звільненої особи нікого не призначено (обрано) у зв’язку з розформуванням органу.

Повноваження Директора з  маркетингу та закупівель Тухаря Олега Юрійовича (паспорт: серія МЕ номер 288460 виданий Жовтневим  РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл. 09.04.2003) припинено з 07.02.2017 за згодою сторін  (дата вчинення дії 06.02.2017). Володіє 0.000000995% в статутному капіталі емітента на суму 1.00 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посаді – з 21.09.2012. Рішення прийнято загальними зборами (протокол б/н від 06.02.2016). На посаду замість звільненої особи нікого не призначено (обрано) у зв’язку з розформуванням органу.

Повноваження Директора з планування та фінансів Путятіна Юрія Олексійовича (паспорт: серія МК номер 808845 виданий Комінтернівським  РВ ХМУ УМВС України  в Харківській обл. 20.03.1998) припинено з 07.02.2017 за згодою сторін  (дата вчинення дії 06.02.2017). Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посаді – з 21.09.2012. Рішення прийнято загальними зборами (протокол б/н від 06.02.2016). На посаду замість звільненої особи нікого не призначено (обрано) у зв’язку з розформуванням органу.

Повноваження Директора з корпоративного управління Києвця Станіслава Вікторовича (паспорт: серія МН номер 888661 виданий Ленінський РВ  ГУМВС України в Харківській обл. 13.03.2007) припинено з 07.02.2017 за згодою сторін  (дата вчинення дії 06.02.2017). Володіє 0.000000995% в статутному капіталі емітента на суму 1.00 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посаді – з 21.09.2012. Рішення прийнято загальними зборами (протокол б/н від 06.02.2016). На посаду замість звільненої особи нікого не призначено (обрано) у зв’язку з розформуванням органу.

 

  1. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

3.2. Найменування посади.

 

Генеральний директор  Дмитренко Ольга Юріївна

Повідомлення про скликання загальних зборів

Приватне акціонерне товариство «ІБК «АВАНТАЖ»
(код за ЄДРПОУ 3390187, місцезнаходження: м. Харків, вул. Культури, б.20-В, далі – Товариство)

повідомляє про скликання позачергових загальних зборів (далі – Збори), які відбудуться 06.02.2017 о 10.00 за адресою: м. Харків, вул. Культури, б.20-В, офіс № 3. Реєстрація учасників Зборів відбудеться у день та за місцем проведення Зборів з 09.30 до 09.50. Перелік акціонерів, участі в Зборах, складається станом на 24 годину 31.01.2017.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
(з проектами рішень щодо кожного з питань):

  1. Обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.

Обрати Головою зборів Києвця С.В., секретарем зборів Шальнєва О.А., лічильну комісію у складі однієї особи – Голови лічильної комісії Безверхої Ю.О.

  1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Приватного акціонерного товариства «ІБК «АВАНТАЖ» (надалі – «Товариство»).

Затвердити запропонований порядок проведення зборів (регламент).

  1. Про припинення повноважень членів Ради директорів.

                   Припинити повноваження членів Ради директорів з 03.02.2017 за угодою сторін ч.1 ст.36 КЗпП України.

  1. Про внесення змін до системи органів управління Товариства.

Визначити систему органів управління наступним чином:             – Загальні збори акціонерів;– Наглядова рада;– Генеральний директор;– Ревізійна комісія .

  1. Про формування персонального складу Наглядової ради Товариства.

              Комулятивне голосування.

  1. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Затвердити нову редакцію Статуту Товариства та уповноважити Генерального директора

Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства від імені всіх акціонерів.

  1. Про внесення змін до відомостей про Товариство в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Доручити Генеральному директору здійснити всі необхідні дії щодо внесення змін до відомостей про Товариство в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

До дати проведення Зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства (м. Харків, вул. Культури, б.20-В, офіс № 3). Відповідальна особа – Генеральний директор Дмитренко Ольга Юріївна. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, – freeinfo.pp.ua/prat-ibk-avantazh.

(!) Особі, яка прибула для участі у Зборах, при собі необхідно мати документи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

УВАГА!!! Власник цінних паперів зобов’язаний звернутися до депозитарної установи Фондовий центр «Співдружність» (61145, м. Харків, вул. Космічна, 26, оф.312,тел. (057) 75-44-900) та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ, при визначенні кворуму та ГОЛОСУВАННІ на загальних зборах акціонерів ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!

Довідки за тел. (057) 700-44-10

Генеральний директор Дмитренко О.Ю.

Повідомлення опубліковане 20.01.2017 у № 13  Бюлетень “Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку”

Повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство «ІБК «АВАНТАЖ»
(код за ЄДРПОУ 3390187, місцезнаходження: м. Харків, вул. Культури, б.20-В, далі – Товариство)

повідомляє про скликання позачергових загальних зборів (далі – Збори), які відбудуться 16.01.2017 о 10.00 за адресою: м. Харків, вул. Культури, б.20-В, офіс № 3. Реєстрація учасників Зборів відбудеться у день та за місцем проведення Зборів з 09.30 до 09.50. Перелік акціонерів, які мають право участі в Зборах, складається станом на 24 годину 10.01.2017.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
(з проектами рішень щодо кожного з питань):

  1. Обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.

-Обрати  Головою Зборів Києвця С.В., секретарем Зборів – Кулика В.Т., лічильну   комісію у одноособовому складі – Безверху Ю.О.

-Рішення, прийняті на цих Зборах, оформлюються протоколом за підписом Голови    та секретаря Зборів, посвідчених нотаріально.

  1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Приватного акціонерного товариства «ІБК «АВАНТАЖ» (надалі – «Товариство»).

–Затвердити запропонований порядок проведення зборів (регламент).

  1. Припинення повноважень Генерального директора Товариства.

  – Припинити повноваження Генерального директора Товариства  Лисецького О.В. за  угодою сторін на підставі ч. 1 ст. 36 КЗпП України з 16.01.2017року.

  1. Про обрання Генерального директора Товариства.

-Обрати Генеральним директором Товариства Дмитренко Ольгу Юріївну  з 17.01.2017 року.

  1. Про внесення змін до відомостей про Товариство в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

– Доручити Генеральному директору Дмитренко О.Ю. здійснити всі необхідні дії щодо внесення змін до відомостей про Товариство в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань особисто чи з наданням відповідних довіреностей від імені Товариства.

До дати проведення Зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства (м. Харків, вул. Культури, б.20-В, офіс № 3). Відповідальна особа – Генеральний директор Лисецький Олександр Васильович. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, – freeinfo.pp.ua/prat-ibk-avantazh.

(!) Особі, яка прибула для участі у Зборах, при собі необхідно мати документи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

УВАГА!!! Власник цінних паперів зобов’язаний звернутися до депозитарної установи Фондовий центр «Співдружність» (61145, м. Харків, вул. Космічна, 26, оф.312,тел. (057) 75-44-900) та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ, при визначенні кворуму та ГОЛОСУВАННІ на загальних зборах акціонерів ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!

Довідки за тел. (057) 700-44-10

Повідомлення опубліковане 27.12.2016 у № 244 «Бюлетень. Цінні папери України»

 Генеральний директор  Лисецький О.В.

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство

«ІБК «АВАНТАЖ» (код за ЄДРПОУ 3390187, далі – Товариство)

повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29.04.2016 року о 10.00 за адресою: м. Харків, вул. Культури , б.20-В, офіс №3. Реєстрація учасників зборів відбудеться у день та за місцем проведення зборів з 09:30 до 09:50. Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах, складається станом на 24 годину 25.04.2016 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

(перелік питань, що виносяться на голосування)

1.Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

2.Обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.

3.Звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та  прийняття відповідного рішення за його розглядом.

4.Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

5.Затвердження річних результатів діяльності за 2015 рік.

6.Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2015 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

Найменування показників Період
звітний 2015 попередній 2014
Усього активів 153 288, 2 156 949,0
Основні засоби 716 858,4
Довгострокові фінансові інвестиції 1 364,4 1 364,4
Запаси 1 58,5
Сумарна дебіторська заборгованість 8 943, 1 9345,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,5 12,2
Нерозподілений прибуток -24 461,0 -24 966,8
Власний капітал 76 073,7 75 567,9
Статутний капітал 100 500, 0 100 500, 0
Довгострокові зобов’язання 35 060,4 35 058,6
Поточні зобов’язання 5 951,1 10 119,5
Чистий прибуток (збиток) 505,8 -295,1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 100 500 000 100 500 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) —- —-
Загальна сума коштів, витрачена на викуп власних акцій протягом періоду —- —-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 12 12

До дати проведення річних загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства (м. Харків, вул. Культури, б.20-В, офіс №3). Відповідальна особа – Генеральний директор Лисецький Олександр Васильович.

(!) Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати документи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

Довідки за тел. (057) 700-44-10

 Генеральний директор               Лисецький О.В.

 

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство

“ІБК «АВАНТАЖ”

(код за ЄДРПОУ 33901877, далі – Товариство)

повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 22.04.2015 року о 15.00 за адресою: м. Харків, вул. Культури , б.20-В, офіс №3. Реєстрація учасників зборів відбудеться у день та за місцем проведення зборів з 14.30 до 14.50. Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах, складається станом на 24 годину 16.04.2015 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

(перелік питань, що виносяться на голосування)

1.Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

2.Обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.

3.Звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та

прийняття відповідного рішення за його розглядом.

4.Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

5.Затвердження річних результатів діяльності за 2014 рік.

6.Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2014 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

Найменування показників Період
звітний 2014 попередній 2013
Усього активів 156 956.3 157 969.0
Основні засоби 858.4 2.3
Довгострокові фінансові інвестиції 1 364.4 1 364.4
Запаси 58.5 0.1
Сумарна дебіторська заборгованість 9 950.1 10 707.9
Грошові кошти та їх еквіваленти 12.2 43.0
Нерозподілений прибуток -24 990.7 -24 695.6
Власний капітал 75 544.0 75 839.1
Статутний капітал 100 500.0 100 500.0
Довгострокові зобов’язання 35 048.3 35 048.3
Поточні зобов’язання 10 150.3 10 866.0
Чистий прибуток (збиток) -295.1 632.3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 100 500 000 100 500 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачена на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 12 13

До дати проведення річних загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства (м.Харків, вул. Культури, б.20-В, офіс №3). Відповідальна особа – Генеральний директор Лисецький Олександр Васильович

(!) Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати документи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

Довідки за тел. (057) 700-44-10

 

 

Повідомлення для акціонерів про вимоги закону України “Про депозитарну систему України”

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІБК «АВАНТАЖ», з метою захисту прав акціонерів та дотримання вимог законодавства у сфері депозитарного обліку цінних паперів, повідомляє про вимоги закону України «Про депозитарну систему України», які стосуються прав власників цінних паперів (насамперед, власників акцій) на участь в управлінні емітентом та на розпорядження цінними паперами. Відповідно до п. 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» власники цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов’язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі, якщо власник цінних паперів не уклав договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені з обраною емітентом депозитарною установою або не здійснив переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, то цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Такі обмеження встановлюються депозитарною установою протягом одного робочого дня після сплину одного року з дня набрання чинності Закону України «Про депозитарну систему України»,  а саме: з 12 жовтня 2014 року. Обмеження прав за цінними паперами скасовуються депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладання власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах. Враховуючи вимоги ч. 3 ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства», п.п. 9, 11, 16, 17 розділу VI Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням НКЦПФР від 23.04.2013 р. № 735, акціонери, які не виконали вимог п. 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему», мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах, оскільки реєстрація акціонерів, для участі у загальних зборах проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України та який містить інформацію щодо всіх власників із зазначенням відповідних обмежень прав за цінними паперами. При цьому, як було зазначено вище, їх голоси не враховуватимуться при визначені кворуму та при голосуванні на зборах акціонерів.

У разі виникнення питань звертайтеся за телефоном: 700-44-10, або за адресою емітента.