Додаток 28

                                                                                                                             до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Приватне акцiонерне товариство “Фiнансова компанiя “Авантаж”
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	32868860
3. Місцезнаходження емітента	61058  м. Харкiв, вул. Культури, 20-В
4. Міжміський код, телефон та факс емітента	(057) 700-44-10, 700-44-11
5. Електронна поштова адреса емітента	rns@avantazh.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації	freeinfo.pp.ua/prat-fk-avantazh
7. Вид особливої інформації	Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

 

2. Текст повідомлення

Голова Наглядової ради Кривочупрiн Леонiд Захарович (не дав згоди на розкриття паспортних даних) обрано 25.04.2017 (дата вчинення дiї 25.04.2017). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу – 3 (три) роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв – директор. Рiшення про обрання членом Наглядової ради прийнято загальними зборами, про обрання Головою Наглядової ради прийнято на засiданнi Наглядової ради 25.04.2017. Посадова особа є незалежним директором.

 

Член Наглядової ради Києвець Станiслав Вiкторович (не дав згоди на розкриття паспортних даних) обрано 25.04.2017 (дата вчинення дiї 25.04.2017). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу – 3 (три) роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв – директор. Рiшення прийнято загальними зборами. Посадова особа є представником акцiонера Компанiя “А.П. АВАНТАЖ IНВЕСТМЕНТС ПАБЛIК ЛIМIТЕД”.

 

Член Наглядової ради Моiсеенко Олександр Григорович (не дав згоди на розкриття паспортних даних) обрано 25.04.2017 (дата вчинення дiї 25.04.2017). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу – 3 (три) роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв – член Наглядової ради. Рiшення прийнято загальними зборами. Посадова особа є незалежним директором.

 

Член Наглядової ради Тухар Олег Юрiйович (не дав згоди на розкриття паспортних даних) обрано 25.04.2017 (дата вчинення дiї 25.04.2017). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу – 3 (три) роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв – член Наглядової ради. Рiшення прийнято загальними зборами. Посадова особа є незалежним директором.

 

Член Наглядової ради Куделко Iгор Миколайович (не дав згоди на розкриття паспортних даних) обрано 25.04.2017 (дата вчинення дiї 25.04.2017). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу – 3 (три) роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв – член Наглядової ради. Рiшення прийнято загальними зборами. Посадова особа є незалежним директором.

 

Член Наглядової ради Путятiн Юрiй Олексiйович (не дав згоди на розкриття паспортних даних) обрано 25.04.2017 (дата вчинення дiї 25.04.2017). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу – 3 (три) роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв – член Наглядової ради. Рiшення прийнято загальними зборами. Посадова особа є незалежним директором.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

3.2. Найменування посади.

 

Генеральний директор  Шальнєв О.А.

 

 

Приватне акціонерне товариство «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВАНТАЖ»

(код за ЄДРПОУ 32868860, місцезнаходження: м. Харків, вул. Культури, б.20-В, далі – Товариство)

повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори), які відбудуться 25.04.2017 о 14.00 за адресою: м. Харків, вул. Культури, б.20-В, офіс № 3. Реєстрація учасників Зборів відбудеться у день та за місцем проведення Зборів з 13.30 до 13.50. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається станом на 24 годину 19.04.2017.

Перелік питань з проектом рішень (крім кумулятивного голосування)
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.

Обрати лічильну комісію у складі Богатої-Тимачової Т.А та Подаруєва О.В.

2. Обрання голови та секретаря Зборів.

Обрати Головою Зборів акціонерів Києвця С.В. , а секретарем – Шальнєва О.А.

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів.

Ухвалити запропонований регламент проведення Зборів та дотримуватися його.

4. Звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття відповідного рішення за його розглядом.

Затвердити звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття відповідного рішення за його розглядом.

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

6. Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2016 рік.

Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2016 рік, відображені у фінансовому звіті Товариства та висновку незалежного аудитора.

7. Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2016 рік.

Дивіденди не нараховувати і не сплачувати, відповідно до результатів діяльності Товариства у 2016 році.

8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства з 25.04.2017.

9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрати членів Наглядової ради Товариства із запропонованих кандидатів шляхом кумулятивного голосування.

10. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства та уповноваження особи (осіб), що підпише (підпишуть) нову редакцію Статуту Товариства від імені акціонерів.

Затвердити нову редакцію Статуту та уповноважити голову та секретаря Зборів підписати нову редакцію Статуту від імені акціонерів.

11. Про уповноваження особи на здійснення дій щодо внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Уповноважити Генерального директора Товариства Шальнєва О.А., особисто чи з наданням відповідних довіреностей уповноваженим особам, на здійснення дій щодо внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

Найменування показників	Період
	звітний 2016	попередній 2015
Усього активів	51357,2	56634,7
Основні засоби	9778,9	11694,3
Довгострокові фінансові інвестиції	1027,3	6185,5
Запаси	47,7	34,4
Сумарна дебіторська заборгованість	34469,2	34587
Грошові кошти та їх еквіваленти	3,5	0,4
Нерозподілений прибуток	-263,1	-568,3
Власний капітал	2050,4	2050,4
Статутний капітал	2050,4	2050,4
Довгострокові зобов’язання	–	–
Поточні зобов’язання	522,2	1137,7
Чистий прибуток (збиток)	-305,2	-37,8
Середньорічна кількість акцій (шт.)	800	800
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	–	–
Загальна сума коштів, витрачена на викуп власних акцій протягом періоду	–	–
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	4	6

До дати проведення Зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (м. Харків, вул. Культури, б.20-В, офіс № 3) з понеділка по п’ятницю (включно) з 10 години 00 хв. до 18 години 00 хв. Відповідальна особа – Генеральний директор Шальнєв О.А. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: freeinfo.pp.ua/prat-fk-avantazh/.

(!) Особі, яка прибула для участі у Зборах, при собі необхідно мати документи, що посвідчують її особу та підтверджують її повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ, при визначенні кворуму та ГОЛОСУВАННІ на Зборах ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!

Довідки за тел. (057) 700-44-10

Генеральний директор О.А.Шальнєв

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Приватне акцiонерне товариство “Фiнансова компанiя “Авантаж”
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	32868860
3. Місцезнаходження емітента	61058  м. Харкiв, вул. Культури, 20-В.
4. Міжміський код, телефон та факс емітента	(057) 700-44-10, 700-44-11
5. Електронна поштова адреса емітента	rns@avantazh.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації	freeinfo.pp.ua/prat-fk-avantazh
7. Вид особливої інформації	Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

 

2. Текст повідомлення

Голова Наглядової ради Кривочупрiн Леонiд Захарович обрано (подовження термiну повноважень) 29.04.2016. Дата вчинення дiї 29.04.2016.

Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

Акцiями Товариства не володiє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, на який обрано особу, – до переобрання.

Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв, – генеральний директор, Голова наглядової ради.

Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол б/н вiд 29.04.2016).

Член Наглядової ради Моiсеенко Олександр Григорович обрано (подовження термiну повноважень) 29.04.2016. Дата вчинення дiї 29.04.2016.

Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

Акцiями Товариства не володiє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, на який обрано особу, – до переобрання.

Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв, – директор, член наглядової ради.

Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол б/н вiд 29.04.2016).

Член Наглядової ради Києвець Станiслав Вiкторович обрано (подовження термiну повноважень) 29.04.2016. Дата вчинення дiї 29.04.2016.

Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

Акцiями Товариства не володiє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, на який обрано особу, – до переобрання.

Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв, – директор,голова наглядової ради.

Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол б/н вiд 29.04.2016).

Член Наглядової ради Тухар Олег Юрiйович обрано (подовження термiну повноважень) 29.04.2016. Дата вчинення дiї 29.04.2016.

Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

Акцiями Товариства не володiє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, на який обрано особу, – до переобрання.

Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв, – директор.

Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол б/н вiд 29.04.2016).

Член Наглядової ради Куделко Iгор Миколайович обрано (подовження термiну повноважень) 29.04.2016. Дата вчинення дiї 29.04.2016.

Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

Акцiями Товариства не володiє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, на який обрано особу, – до переобрання.

Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв, – директор.

Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол б/н вiд 29.04.2016).

Член Наглядової ради Путятiн Юрiй Олексiйович обрано (подовження термiну повноважень) 29.04.2016. Дата вчинення дiї 2904.2016.

Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

Акцiями Товариства не володiє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, на який обрано особу, – до переобрання.

Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв, – директор.

Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол б/н вiд 29.04.2016).

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Найменування посади.

Генеральний директор  Шальнєв Олександр Анатолiйович

 

ФК АВАНТАЖ річний звіт

Приватне акціонерне товариство

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВАНТАЖ» (код за ЄДРПОУ 32868860, далі – Товариство)

повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29.04.2016 року о 14.00 за адресою: м. Харків, вул. Культури, б.20-В, офіс №3. Реєстрація учасників зборів відбудеться у день та за місцем проведення зборів з 13.30 до 13.50. Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах, складається станом на 24 годину 25.04.2016 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

(перелік питань, що виносяться на голосування)

1.Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

2.Обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.

3.Звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття відповідного рішення за його розглядом.

4.Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття відповідного рішення за його розглядом

5.Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2015 рік.

6.Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2015 рік.

7.Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

8.Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

Найменування показників	Період
	звітний 2015	попередній 2014
Усього активів	51957,6	52039,6
Основні засоби	9778,9	9773,6
Довгострокові фінансові інвестиції	1027,3	1027,3
Запаси	47,7	4,70
Сумарна дебіторська заборгованість	34469,7	36239
Грошові кошти та їх еквіваленти	3,5	19,80
Нерозподілений прибуток	-263	-225,2
Власний капітал	1787,4	1825,2
Статутний капітал	2050,4	2050,4
Довгострокові зобов’язання	31290,3	27688
Поточні зобов’язання	18879,9	22526,4
Чистий прибуток (збиток)	-37,8	-2040,1
Середньорічна кількість акцій (шт.)	800	800
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачена на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	6	5

До дати проведення річних загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства (м. Харків, вул. Культури, б.20-В, офіс №3). Відповідальна особа – Генеральний директор Шальнєв Олександр Анатолійович.

(!) Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати документи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

Довідки за тел. (057) 700-44-10

Генеральний директор            Шальнєв О.А.

 

1.Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Приватне акцiонерне товариство “Фiнансова компанiя “Авантаж”
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	32868860
3. Місцезнаходження емітента	61058 м. Харкiв, вул. Культури, 20-В.
4. Міжміський код, телефон та факс емітента	(057) 700-44-10, 700-44-11
5. Електронна поштова адреса емітента	fka@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації	freeinfo.pp.ua/prat-fk-avantazh
7. Вид особливої інформації	Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

2.Текст повідомлення

Генеральний директор Севастьянова Юлiя Вiкторiвна звiльнено 05.06.2015 за угодою сторiн на пiдставi ч.1 ст.36 КЗпП України (дата вчинення дiї 05.06.2015).

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Акцiями Товариства не володiє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi- з 08.02.2010.

Рiшення прийнято Наглядовою радою (протокол засiдання б/н вiд 05.06.2015).

Генеральний директор Шальнєв Олександр Анатолiйович призначено з 08.06.2015 (дата вчинення дiї 05.06.2015).

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Акцiями Товариства не володiє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу- до переобрання.

Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв – агент по здачі в оренду нерухомості.

Рiшення прийнято Наглядовою радою (протокол засiдання б/н вiд 05.06.2015).

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Найменування посади.

Генеральний директор Севастьянова Юлiя Вiкторiвна

 

 

 

Річний звіт емітента за 2014 рік

Приватне акціонерне товариство

“ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ  “АВАНТАЖ”

(код за ЄДРПОУ 32868860, далі – Товариство)

повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 22.04.2015 року об 11.00 за адресою: м. Харків, вул. Культури , б.20-В, офіс №3. Реєстрація учасників зборів відбудеться у день та за місцем проведення зборів з 10.30 до 10.50. Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах, складається станом на 24 годину 16.04.2015 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

(перелік питань, що виносяться на голосування)

1.Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

2.Обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.

3.Звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття відповідного рішення за його розглядом.

4.Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття відповідного рішення за його розглядом.

5.Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2014 рік.

6. Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2014 рік.

 Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

Найменування показників	Період
	звітний 2014	попередній 2013
Усього активів	52039.6	47641.3
Основні засоби	9773.6	12455.0
Довгострокові фінансові інвестиції	1027.3	25845.4
Запаси	4.7	4.1
Сумарна дебіторська заборгованість	36239.0	4256.3
Грошові кошти та їх еквіваленти	19.8	0.7
Нерозподілений прибуток	(225.2)	1992.9
Власний капітал	1825.2	3865.3
Статутний капітал	2050.4	2050.4
Довгострокові зобов’язання	27688.0	28066.1
Поточні зобов’язання	22526.4	15709.9
Чистий прибуток (збиток)	(2040.1)	211.3
Середньорічна кількість акцій (шт.)	800	800
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачена на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	5	5

До дати проведення річних загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства (м.Харків, вул. Культури, б.20-В, офіс №3). Відповідальна особа – Генеральний директор Севастьянова Юлія Вікторівна

(!) Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати документи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

Довідки за тел. (057) 700-44-10

 

 

 

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВАНТАЖ», з метою захисту прав акціонерів та дотримання вимог законодавства у сфері депозитарного обліку цінних паперів, повідомляє про вимоги закону України «Про депозитарну систему України», які стосуються прав власників цінних паперів (насамперед, власників акцій) на участь в управлінні емітентом та на розпорядження цінними паперами. Відповідно до п. 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» власники цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов’язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі, якщо власник цінних паперів не уклав договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені з обраною емітентом депозитарною установою або не здійснив переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, то цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Такі обмеження встановлюються депозитарною установою протягом одного робочого дня після сплину одного року з дня набрання чинності Закону України «Про депозитарну систему України»,  а саме: з 12 жовтня 2014 року. Обмеження прав за цінними паперами скасовуються депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладання власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах. Враховуючи вимоги ч. 3 ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства», п.п. 9, 11, 16, 17 розділу VI Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням НКЦПФР від 23.04.2013 р. № 735, акціонери, які не виконали вимог п. 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему», мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах, оскільки реєстрація акціонерів, для участі у загальних зборах проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України та який містить інформацію щодо всіх власників із зазначенням відповідних обмежень прав за цінними паперами. При цьому, як було зазначено вище, їх голоси не враховуватимуться при визначені кворуму та при голосуванні на зборах акціонерів.

У разі виникнення питань звертайтеся за телефоном: 700-44-10, або за адресою емітента.

Приватне акціонерне товариство

 “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВАНТАЖ”

(код за ЄДРПОУ 32868860, далі – Товариство)

повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться  25.04.2014 року об 11.00 за адресою: м. Харків, вул. Культури , б.20-В, конферец зала. Реєстрація учасників зборів відбудеться у день та за місцем проведення зборів з  10.30 до 10.50. Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах, складається станом на 24 годину 18.04.2014 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

(перелік питань, що виносяться на голосування)

1.Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

2.Обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.

3.Звіт Генерального директора  про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття відповідного рішення за його розглядом.

4.Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття відповідного рішення за його розглядом.

5. Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2013р.

6. Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2013 р.

7.Про звільнення Генерального директора Товариства.

8.Про обрання Генерального директора Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

Найменування показників	Період
	звітний 2013	попередній 2012
Усього активів	47819.3	47360.8
Основні засоби	12455.0	12510.2
Довгострокові фінансові інвестиції	25402.7	25402.7
Запаси	4.1	8.4
Сумарна дебіторська заборгованість	4256.3	4513.3
Грошові кошти та їх еквіваленти	0.7	4.6
Нерозподілений прибуток	1992.9	1781.4
Власний капітал	4043.3	3831.8
Статутний капітал	2050.4	2050.4
Довгострокові зобов’язання	28060.5	27480.6
Поточні зобов’язання	15709.9	16039.4
Чистий прибуток (збиток)	211.3	-644.0
Середньорічна кількість акцій (шт.)	800	800
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачена на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	5	12

До дати проведення річних загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства (м.Харків, вул. Культури, б.20-В). Відповідальна особа – Генеральний директор Севастьянова Юлія Вікторівна

(!) Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати документи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

Довідки за тел. (057) 700-44-10